委托理财管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 江苏图南合金股份有限公司 第三条 为保证公司资金、财产安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则： （一）坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"原则，以不影响 公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金；公司募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外），公司使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的相关规定； 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制投 资风险，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

江苏图南合金股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为促进江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第 ...

江苏图南合金股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范运作、依法经营，合理有效地防范经 营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持股在百分之五十以上，或者未达到百分 之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权 利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三） ...

(2025 年 8 月) 江苏图南合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第一条 为建立健全江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制订本细则。 第一章 总则 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当召集人不能或者无法 履 ...

江苏图南合金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步明确江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序 及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 ...

江苏图南合金股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审 计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的内容及工作程序、内部审计的具体实施及信息披露要求等，是公司 开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合 ...

江苏图南合金股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信 息披露质量，确保公司持续做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或者 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息或者事项（以下简称"重 大事项"、"重大事件"或者"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文 件及中国证券 ...

江苏图南合金股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 (2025年8月) 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以下简称"互动易平 台"）信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当 ...

江苏图南合金股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依 规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 ...