江苏图南合金股份有限公司 章程修订对照表 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏图南合金股份有限公司（以下 | 第一条 为维护江苏图南合金股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | 券法》（以 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-020 江苏图南合金股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议 通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布 施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳 理了现有 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-021 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:1 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-018 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关 规定，其制定符合股东大会有关授权，综合考虑了公司经营情况、未 来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-017 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 1 确、完整地反 ...

图南股份（SZ 300855，收盘价：30.74元）8月15日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约5.99亿元，同比减少18.16%；归属于上市公司股东的净利润约9297万元，同比减少51.41%；基本每 股收益0.24元，同比减少50%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告 江苏图南合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公告编号：2025-016 2025 年 08 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人何剑及会计机构负责人（会计主 管人员）何剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并 仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 395,531,500 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供担保，包括为其控 股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三条 公司对外担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批准， 公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资事项 提供担保。 第四条 公司对外担保应 ...

江苏图南合金股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债权投资； （五）委托理财； （六）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 董事会应当持续关注重大投资的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划 1 投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等异常情况的，应当查明原因 并及时采取有效措施。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或者保值增 值为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 江苏图南合金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事 ...