江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对苏亚金诚2024年度审计履职情况进行 了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2024年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人42名，注册会计师254名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数161名。2024年度，苏亚金诚经 审计收入总额3.53亿元，其中：审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元。 2024年度，苏亚金诚为38家上市公司提供 ...

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 5 次会议，审议并通过 17 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效， 监事会不存 ...

2025 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 为进一步完善江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法 律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 江苏图南合金股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬 | 万柏方 | 董事长、总经理 | 领取总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | --- | --- | --- | | 李洪东 | 董事、副总经理 | 领取副总经理薪酬，公司不再支付其董事薪酬 | | 何 剑 | 董事、副总经理、财务 | 领取副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬，公司不再支 | | | 总监、董事会秘书 | 付其董事薪酬 | | 陈建平 | 董事 | 公司不单独向其支付董事薪酬 | 2、公司监事薪酬 | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | ...

江苏图南合金股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高温合金、 | | | 精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高温合金、 | 钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、 | | 精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、 | 销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和 | | | 代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业 | | 不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售， | 经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的 | | 特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类 | | | 货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 | 成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检 | | | 测服务、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目， | | 止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分 | | | 析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、 | 经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目： | | | 有色金属合金制造；有色金属压延加工；有 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2024 年度的 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-004 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2024 年度总经理 工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会 的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在 2024 年度主要 工作进展及成果情况。 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别 全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关 法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发 展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏 图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-009 江苏图南合金股份有限公司 关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙 人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限 合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛宇鸿图基金"或"基金"），基金规模为人民币 20,000 万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币 4,000 万 元。 具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、 ...