| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...

江苏图南合金股份有限公司 2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制 度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对下游主要客户需求波动、研发及建设投入转化周期较长等客 观因素，公司加强了运营管控，确保了生产的稳定性和交付的及时性，同时，在 铸造高温合金需求波动的情况下，公司加强了变形高温合金等产品在高端民用领 域市场的拓展，稳步调整产品结构，2024 年度公司实现主营产品销售总量 4,894.59 吨，与 2023 年度基本持平，总体上保持了生产经营的稳定。 20 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-007 江苏图南合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的规范性 文件进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 2、变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 17 号》《解释第 18 号》。 1 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》《解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 5、会计政策变更的性质 本次会计政策变 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-011 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-005 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2024 年度的 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-004 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2024 年度总经理 工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会 的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在 2024 年度主要 工作进展及成果情况。 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别 全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关 法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发 展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏 图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-009 江苏图南合金股份有限公司 关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙 人与上海盛宇股权投资基金管理有限公司、上海锍晟投资中心（有限 合伙）、陈建平等共同投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"盛宇鸿图基金"或"基金"），基金规模为人民币 20,000 万元（已全部实缴），公司以自有资金认缴出资人民币 4,000 万 元。 具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所 ( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 专 审 〔2025〕25 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕109 号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

江苏图南合金股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕109 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2025〕 109 号 审 计 报 告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表，2024 年度合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了图南股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...