证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-030 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年5月15日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、 准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其 所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《北京科拓恒通生 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-029 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第八次会议通 知时限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 8 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司治理及规范运作、股份回 | | | 购、募集资金管理等相关规定 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京科 拓恒通生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，北京科拓恒通生 物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行人民币普通股 2,063.00 万股并于 2020 年 7 月 27 日在深交所创业板上市， 保荐机构为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称"原保荐机构"），持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。 2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》等与向特定对象发行股票的议案。根 据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申 请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请 的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2022 年 5 月 23 日，公 司与 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][6]. Core Views - The company has experienced a significant decline in revenue due to weak demand in the downstream market, particularly affecting its compound feed business, while its probiotic business has shown strong performance [6]. - The company has adjusted its revenue expectations for 2024-2026, forecasting revenues of 4.4 billion, 5.9 billion, and 7.4 billion respectively, with year-on-year growth rates of 48%, 32%, and 27% [3]. - The report highlights an increase in gross margin due to a higher proportion of high-margin probiotic products, despite challenges in the compound feed segment [2][6]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 299.24 million, a year-on-year decrease of 18.94%, and a net profit of 93.48 million, down 14.93% year-on-year [3]. - For Q1 2024, the company reported revenue of 59 million, a decline of 18.2% year-on-year, while net profit was 19 million, down 7.66% year-on-year [3]. - The gross margin improved by 2.6 percentage points in 2023 and 1.8 percentage points in Q1 2024, driven by the growth of the probiotic business [2]. Revenue Breakdown - In 2023, the revenue from the compound feed segment was 73 million, down 57.8% year-on-year, while the probiotic segment saw a revenue increase of 37.4% to 190 million [6]. - The report anticipates that the probiotic business will continue to grow in 2024, supported by strong orders and stable growth from key clients [6]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, which has contributed to improved profitability metrics, with net profit margins rising by 1.5 percentage points in 2023 and 3.6 percentage points in Q1 2024 [7].

2 公司简介 稳健经营 铸就品牌 协作共赢 环境保护 附录 科拓生物 2023 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 3 | • 1.1 公司加入的协会·································03 | | --- | | • 1.2 公司荣誉········································04 | | • 1.3 环境、社会及公司治理························07 | | • 2.1 公司治理·······································11 | | --- | | • 2.2 商业道德·······································16 | | • 2.3 供应商管理····································17 | | | | | • 3.1 创新管理········································21 | | --- | | • 4.1 人才吸引与留任························· ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-023 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥59,025,584.73, a decrease of 18.19% compared to ¥72,147,839.92 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥18,516,444.83, down 7.66% from ¥20,051,536.52 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 in the previous year[5]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 22,223,701.62, down from CNY 23,589,760.97 in the same period last year, reflecting a decline of 5.79%[23]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 22,226,337.31, compared to CNY 23,591,712.00 in Q1 2023, reflecting a decline of 5.79%[23]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,516,444.83, down from CNY 20,051,536.52 in Q1 2023, indicating a decrease of 7.66%[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 25.50% to ¥28,714,195.39, compared to ¥22,879,324.70 in Q1 2023[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 28,714,195.39, an increase of 25.5% compared to CNY 22,879,324.70 in Q1 2023[26]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 59,957,195.27, a significant improvement from a net outflow of CNY -691,957,796.85 in the previous year[27]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 273,737,504.09, up from CNY 203,598,522.82 at the end of Q1 2023, indicating a growth of 34.3%[27]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 42.90% to ¥273,787,504.09 from ¥191,596,438.14 at the end of 2023[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,805,322,040.43, a slight decrease of 0.26% from ¥1,810,100,800.90 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 53,804,467.79, down 30.2% from CNY 77,099,673.09 in the previous period[20]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,751,517,572.64, up from CNY 1,733,001,127.81, reflecting a growth of 1.1%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,560[13]. - The largest shareholder, Sun Tiansong, holds 19.94% of shares, totaling 52,538,822 shares[13]. - The second-largest shareholder, Ningbo Kerongda Venture Capital Partnership, holds 10.23% of shares, totaling 26,960,866 shares[13]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 36%[13]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14]. - There are no changes in the status of the top ten shareholders regarding margin trading[13]. Operational Changes - Accounts receivable decreased by 36.55% to ¥41,494,518.04, primarily due to changes in the sales structure[9]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, which decreased to CNY 41,494,518.04 from CNY 65,395,480.10, a decline of 36.5%[19]. - The company recorded a substantial increase in asset disposal gains of 56,279.38% to ¥568,552.16, compared to a loss of ¥1,012.03 in the previous year[10]. - The company incurred a total operating cash outflow of CNY 59,362,363.01, a decrease of 42.7% compared to CNY 103,717,506.40 in Q1 2023[26]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,008,843.89, up 23.3% from CNY 6,493,526.51 in the previous year[22]. - The company is focusing on expanding its research and development efforts, as indicated by the increase in R&D expenses[22]. Stock Incentive Plan - The company approved a stock incentive plan during the board meeting on February 2, 2024[16]. - The stock incentive plan was also approved at the first extraordinary general meeting on April 8, 2024[16].

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营 情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 1、《关于增加部分募集资金投资项目实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 施主体暨使用募集资金向全资子公司 增资的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提 | | | | | | | | 供借款以实施 ...