北京科拓恒通生物技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司审计部是公司内部审计的实施机构,负责对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的 工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会审计委员会下设立审计部，审计部对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作，并接受董事会审计委员会的监督指导。 第七条 审计 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 及全资子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）以及内蒙古 科拓生物有限公司（以下简称"内蒙科拓"）于近期收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： | 一、发明专利 | | --- | 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-036 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 | 序号 | 发明名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 改善头皮环境的益生 菌后生元组合物及其 | ZL202311 458890.6 | 金华银河、 科拓生物 | 发明专 利 | 2023-11-3 | 202 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用累 | 2025 年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-031 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币43,618.15万元。上述募 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-033 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审 计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及《北京 科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-034 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 修订前 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | 修订后 第一条 为维护北京科拓恒通生物技术 | | --- | --- | --- | | | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | 股份有限公司（简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东及债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 1 | 公司的组织 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-035 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 10 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日， ...

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议通知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025 年 8 月 18 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-027 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》 ...