北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师； 2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的 独立意见。 2、202 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-019 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生 物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费 用 5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学 历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务 所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后 取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学 经济与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新 数网络科技股份有限公司独立董事 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 三、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产情况分析 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2023 | 月 12 31 | 日 | 年 2023 1 | 月 1 | 日 | 增减幅度 | | 货币资金 | | 191,596,438.14 | | 875,358,498.68 | | | -78.11% | | 交易性金融资产 | | 152,262,249.57 | | 281,167,544.39 | | | -45.85% | | 应收票据 | | 2,273,418.18 | | 4,777,028.55 | | | -52.41% | | 应收账款 | | 65,395,480.10 | | 103,266,015.06 | | | -36.67% | | 预付款项 | | 5,716,142.79 | | 7,294,423.38 | | | -21.64% | | 其他 ...

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100342 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是科拓生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告全文 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 25 日 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 (一)出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘惠玉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究 所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶 ...

2023 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 29,924.18 万元，较上年同期下降 18.94%；实 现归属于母公司股东的净利润 9,347.99 万元，较上年同期下降 14.93%。 二、2023年度公司治理情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的 要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系， 健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。 三、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议， ...