中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 2020 年度，公司共使用募投项目支出 21,275.21 万元（包括以募集资金置换 预先投入资金 17,261.63 万元），支付各项发行费用 2,748.79 万元，支付手续费 0.12万元，收到存款利息收入233.82万元，收到银行结构性存款利息收入1,491.47 万元。立信中联就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨 凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联 专审字[20 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师审名 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解美畅股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

10送4股派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 11084.16万股，累计占流通股比： 45.8%，较上期变化： -6137.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 张迎九 | 6029.86 | 24.92 | 不变 | | 贾海波 | 2936.83 | 12.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 545.29 | 2.25 | 116.13 | | 三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新 材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 371.54 | 1.54 | 不变 | | 深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合 | | | | | 伙企业(有限合伙) | 340.35 | 1.41 | 不变 | | 万家新机遇龙头企业混合A | 203.91 | 0.84 | 新进 | | 光伏ETF | 179.58 | 0.74 | 8.54 | | 中信保诚新兴产业混合A | 174.75 | 0.72 | 新进 | | 南方中 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用， 募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。除募集资金专项账户外， 公司不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限于基本账户、其他专用账 户、临时账户)。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨建君） （一）出席股东大会、董事会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 7 次股东大会和 10 次董事会，本人均 亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策和 其他重大事项符合法定程序，合法有效。本人谨慎、独立地行使了表决权，对报 告期内董事会会议审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 1、审计委员会工作情况 各位股东及股东代表： 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨建君，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，博士研究 生学历 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外 部信息报送和管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《杨凌美畅新材料股份有限公司公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各职能部门、分公司、各机构及其他 控股子公司。 第三条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、需报批的重 大事项等。本制度所指尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司董事会是对外报送信息的管理机构，董事会秘书是公司对外 报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合证券监管部门关于年度报告信 息披露编报规则、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件、公司章程 及其他公司内部控制制度的规定, 存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形以及其他 个人原因造成年报信息披露 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 （二）本制度所述的"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的人； （三）本制度所述的"关联方"、"关联人"与中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所界定的"关联方"、"关联人"定义一致。 杨凌美畅新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占 用的长效机制，杜绝资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良 好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （一）充分保障投资者知情权及合法权益的原则。 （三）形成尊重 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益、公司资产安全和完整，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 内部审计的目的是通过系统的、规范的方法，检查和评价公司内部组织的经 营活动、内部控制的建立及执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效性， 并提供相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，以促进公司经营 目标的实现。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司内部审计工作。 第四条 公司董事会必须对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...