证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-020 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 综合收益总额 175,086,609.86 元，提取法定盈余公积 19,824,841.68 元后，减去派 发现金红利 144,003,600.00 元，股东权益内部结转增加 3,685,112,46 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 | 信念中和合分析师室名 版 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA4B0135 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万元。立信中联会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 2020 年度，公司共使用募投项目支出 21,275.21 万元（包括以募集资金置换 预先投入资金 17,261.63 万元），支付各项发行费用 2,748.79 万元，支付手续费 0.12万元，收到存款利息收入233.82万元，收到银行结构性存款利息收入1,491.47 万元。立信中联就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨 凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联 专审字[20 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师审名 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解美畅股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2025XAAA4B0132 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 | 信永中和合社师审名 所 三百东城 朝阳 大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

10送4股派5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 11084.16万股，累计占流通股比： 45.8%，较上期变化： -6137.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 张迎九 | 6029.86 | 24.92 | 不变 | | 贾海波 | 2936.83 | 12.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 545.29 | 2.25 | 116.13 | | 三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-如东无尽藏金刚新 材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 371.54 | 1.54 | 不变 | | 深圳有域投资管理有限公司-如东恒远新材料股权投资基金合 | | | | | 伙企业(有限合伙) | 340.35 | 1.41 | 不变 | | 万家新机遇龙头企业混合A | 203.91 | 0.84 | 新进 | | 光伏ETF | 179.58 | 0.74 | 8.54 | | 中信保诚新兴产业混合A | 174.75 | 0.72 | 新进 | | 南方中 ...

作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 3 月 29 日，本人任期届满离任，不再担任董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（王明智-换届离任） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 2024 年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 2 次股东大会和 1 次董事会，本人均 亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策和 其他重 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 筹资业务的内部控制，规范经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发展 的资金需求，降低筹资成本，有效防范筹资风险，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、规范性 文件和《杨凌美畅新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"筹资"，是指公司为了满足生产经营发展需要，通 过发行股票、发行债券或者向银行及非银行金融机构借款等形式筹集资金的活 动。 第四条 公司发行股票、债券或者向银行及非银行金融机构借款等形式筹 集资金有关的主要业务活动由公司董事会秘书办公室、财务部门分别在各自的 职责范围内办理。 第三条 公司筹资应遵照以下原则： （一）遵守国家法律法规的原则； （二）合理权衡降低成本的原则； 第五条 公司每年年初应编制财务预算，对公司本年度负债结构、筹资种类 及形式等做出计划安排，提交公司董事会审议 ...