关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-033 杨凌美畅新材料股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 5 月 19 日下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-016 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出召开会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场结合视频通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事为郭熙玲、司静、 高书会，公司董事会秘书周湘列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭熙玲女士主持。 二、监事会会议审议情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 1、同意《2024 年度监事会工作报告》 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。 本议案尚需提交股东大 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-015 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、赵新卯、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-020 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红授权的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司 综合收益总额 175,086,609.86 元，提取法定盈余公积 19,824,841.68 元后，减去派 发现金红利 144,003,600.00 元，股东权益内部结转增加 3,685,112,46 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 | 信念中和合分析师室名 版 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA4B0135 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万元。立信中联会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 2020 年度，公司共使用募投项目支出 21,275.21 万元（包括以募集资金置换 预先投入资金 17,261.63 万元），支付各项发行费用 2,748.79 万元，支付手续费 0.12万元，收到存款利息收入233.82万元，收到银行结构性存款利息收入1,491.47 万元。立信中联就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨 凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联 专审字[20 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师审名 所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解美畅股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2025XAAA4B0132 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 | 信永中和合社师审名 所 三百东城 朝阳 大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, I | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...