证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-047 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东贾海波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日披 露《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-043）， 其中，股东贾海波先生计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,500,000 股。 公司于近日收到贾海波先生出具的《股份变动告知函》，2025 年 6 月 13 日 贾海波先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 600,000 股,占公司总股本的 0.1250%。减持后贾海波先生的持股数量由 29,368,272 股变动至 28,768,272 股， 持股比例由 6.1182%变动至 5.9932%，本次权益变动触及 1%的整数倍，具体情 况如下： | 1、基 ...

Group 1 - The implementation of new dividend regulations has significantly enhanced the dividend awareness among listed companies in Shaanxi, establishing a stable, timely, and predictable normalization of dividend mechanisms [1] - In 2024, nearly 70% of listed companies in Shaanxi overcame substantial declines in net profits, distributing cash dividends totaling 24.3 billion yuan, maintaining a high level of dividend scale [2] - The overall dividend amount accounted for over 70% of the net profit in the region, a substantial increase of 25 percentage points [2] Group 2 - The dividend payout ratio reached 47% after excluding loss-making companies, reflecting a year-on-year increase of 7 percentage points, indicating a continuous rise in dividend levels [2] - Shaanxi Coal's annual dividend exceeded 13 billion yuan, with a payout ratio close to 60%, setting a benchmark in the Northwest region [2] - In 2024, 36 companies in Shaanxi implemented interim dividends, representing 44% of the total, ranking first in the country [2] Group 3 - Companies such as Shaanxi Coal have maintained cash dividends for five consecutive years, while 11 companies have consistently paid dividends for over ten years, establishing a long-term, stable, and sustainable shareholder return mechanism [3] - Companies are actively improving operations to balance development and returns, as seen with Fenghuo Electronics, which implemented cash dividends and share buybacks after turning its retained earnings positive [3] - Overall, Shaanxi listed companies are responding positively to the new dividend regulations, fulfilling their responsibilities and enhancing investor satisfaction [3]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-046 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 拟回购股份的资金总额不低于 3,000 万元（含）且不超过 6,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 26.50 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。回购实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-045 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，司静女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。司静 女士不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 30 日 附件：职工代表董事简历 司静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究 生学历。曾任科特贝德机电设备（北京）有限公司采购部国际商务经理，斯洛伐 克 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-045 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 | | | 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金 管理，现将有关情况公告如下： 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | 购买主体 | 受托 | | 产品名称 | 产品类 | 购买金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化收 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | | "物华添 宝"W 款 | 型 | （万元） | | | | | 益率 | 源 | | 美畅科技 有限公司 | 广 银行 | 发 | 2025 年第 期定制 492 版人民币结 构性存款(挂 钩黄金现货 | 结构性 存款 | 6,000 | 2025 月 22 | 年 5 日 | 2025 年 月 20 | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第三 届董事会董事周湘女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周湘女士申请辞 去公司第三届董事会董事职务。辞职后，周湘女士仍继续担任公司财务总监、董 事会秘书。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周湘女士的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。 截至本公告披露日，周湘女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。周湘女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对周湘女士的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-044 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 特此公告。 ...

持有公司股份60,298,577股，占公司当前总股本的12.5619%的股东张迎九计划在公告披露之日起15个交 易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份5,500,000股（占公司总股本比例 1.1458%，占剔除公司回购专用账户中股份后的总股本比例1.1467%）。 中国经济网北京5月21日讯 美畅股份（300861）（300861.SZ）昨晚披露关于公司持股5%以上股东减持 股份的预披露公告称，公司近日收到股东张迎九、贾海波分别出具的《股份减持告知函》。 持有公司股份29,368,272股，占公司当前总股本的6.1182%的股东贾海波计划在公告披露之日起15个交 易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份5,500,000股（占公司总股本比例 1.1458%，占剔除公司回购专用账户中股份后的总股本比例1.1467%）。 美畅股份表示，上述股东不是公司的控股股东、实际控制人，亦不是公司现任董事、监事和高级管理人 员。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变 更。 美畅股份发行费用总计103,303,438.09元，其中保荐 ...

Group 1 - The company Meichang Co., Ltd. (300861) announced that shareholder Zhang Yingjiu plans to reduce his holdings by no more than 5.5 million shares, accounting for 1.1458% of the total share capital, within three months after 15 trading days from the announcement date [1] - Shareholder Jia Haibo also plans to reduce his holdings by no more than 5.5 million shares, representing 1.1458% of the total share capital [1] - The reason for the reduction in holdings is personal funding needs, and the selling price will be determined based on market prices [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-042 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长柳海鹰先生 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:30 通过现场和网络投票的股东134人，代表股份272,561,208股，占公司有表决 权股份总数的56.8273％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司 有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东134人，代表股份272,561,208 股，占公司有表决权股份总数的56.8273％。 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份5,120,983股，占公司有表 决权股份总 ...

国枫律股字[2025]A 0229 号 致：杨凌美畅新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...