召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于 安徽蓝盾光电子股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00079 号 致：安徽蓝盾光电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽蓝盾光电子 股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）委托，指派本所律师就公司 召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-028 安徽蓝盾光电子股份有限公司 近日，公司董事会收到于波先生的通知，于波先生已按规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取 得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事 培训证明》。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会独立董事的议案》，同意选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，于波先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，于波 先生已书面承诺 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-027 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5.会议主持人：公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年4月8日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月8 日上午9:15至2024年4月8日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-026 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司安徽蓝芯信息技术有限公司（曾用名：安徽蓝蔚信息科技有限公司， 以下简称"安徽蓝芯"）作为投资方之一，参与上海星思半导体有限 责任公司（以下简称"星思半导体"）向潜在投资人进行的融资（以 下简称"本轮融资"），安徽蓝芯以人民币 1.8 亿元认缴星思半导体 新增注册资本 114.6381 万元（以下简称"本次投资"），预计获得 本次投资后星思半导体约 5%的股权。本次投资已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的 公告》（公告编号：2023-071）。 讯网的《关于全资子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2024- 008）。 二、对外投资进展情况 2024 年 4 月 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以 通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王 迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金 安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司合理利用 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为安徽 蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蓝盾光电及子公司使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发行价格为 33.95 元，募集资金总 额为 111,933.15 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 107,695.14 万元 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-018 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）购买由商业银行等金融 机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资 产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），投资产 品不得质押；公司及子公司拟使用闲置自有资金购买由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），且不涉及证 券投资与衍生品交易等高风险投资。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）， 在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3.风险提示：虽然理财产品都经过严格的 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 根据安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十四次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：于波 2024 年 3 月 20 日 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-022 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋蔚作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激 励，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所指董事、监事和高级管理人员包括：公司独立董事、非独立董事、 监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第三条 基本原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会授权薪酬和考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬标准与方 案考评及管理；负责审查董事、高级管理人员履职情况并对其进行年度考评。监事的履职 评价采取自我评价、相互评价等方式进行；公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三章 薪酬标准 第五条 董事薪酬标准： （一）非独立董事：公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司 ...