证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-069 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年9月13日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13 日上午9:15至2024年9月13日下午15:00。 5.会议主持人：公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东54人，代表股份61,242,225股，占上 市公司有表决 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00254 号 致：安徽蓝盾光电子股份有限公司 1 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年8月26日，公司召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》等相关议案。 2024年8月27日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登了《安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》 ...

部分募投项目调整投资规模及结项的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券""保荐机构"）作为安徽蓝 盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电""公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对蓝盾光电部分募投项目调整投资规 模及结项事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发行价格为 33.95 元，募集资金总额 为 111,933.15 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 107,695.14 万元。本次 募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 8 月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了容 诚验字 [2020]230Z0151 号《验资报告》。 公司已将募集资 ...

章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | | 第一节 监事 29 | | | | 第二节 监事会 30 | | | 第八章 | 公司党组织 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 财务 ...

法定代表人：王建强 主管会计工作负责人：崔乃国 会计机构负责人：崔乃国 编制单位：安徽蓝盾光电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期初 2024 | | 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-066 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "运维服务体系建设项目"已建成并达到预定可使用状态，安徽 蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"）对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常 生产经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该等事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐人发表意见。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规 模并结项的议案》，同意调整"新厂区建设及高端分析测量仪器技改 项目"投资规模并结项，该等事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 项目名称 | 承诺投资 | 截至 | 2024 年 6 月 | 原 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-065 二、《公司章程》修订情况 结合公司股份总数和注册资本的变更情况和公司实际情况，按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，公司拟对《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体内容如下： | 序 号 | | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | 13,186.993 万元。 | | 18,461.7902 万元。 | | 2 | 第二十 | 公司股份总数为 13,186.993 万 | 第二十 | 公司股份总数为 18,461.7902 | | | 条 | 股，均为普通股。 | 条 | 万股，均 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-068 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 9月 13日召开2024年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-062 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话通知 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-063 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》 监事会审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用 的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的 ...