ANHUI LANDUN PHOTOELECTRON CO.(300862)

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蓝盾光电(300862) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-13 07:45
2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽蓝盾光电子股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是蓝盾光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 21120012 号 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称蓝盾光电公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有 ...
蓝盾光电(300862) - 营业收入扣除情况表专项核查报告
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 专项核查报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 3 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2025)证审字 21120016 号-3 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"蓝盾 光电公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的《蓝盾光电公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度独立董事述职报告-吕虹(已离任)
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"《创业板上市公司规范运作》")、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事 工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")的相关规定,诚信、勤勉、 认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司整体及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕虹 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度独立董事述职报告-于波
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届、第七 届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独 立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")的相关规定,诚信、 勤勉、认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司 整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 于波:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研究生、工商 管理博士后,金融学教授,南京信息工程大学工商管理学学硕、会计专硕(MPAcc)、 工商管理专硕(MBA)等学 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度独立董事述职报告-周亚娜(已离任)
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 本报告期应参 | | 出席董事会情况 | | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周亚娜 | 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 未出席会议 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | | | 出席股东大会次数 | | | | | | | | | 1 | | | 2024 年度任职期间,公司董事会和股东大会的召集召开、重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,符合法律法规的要求,合法有效; 本着勤勉尽责的原则,本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅,对所有 审议议案均表示赞成,没有提出异议、反对和弃权的情形。 各位股东及股东代表: 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下 简称"《创 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度独立董事述职报告-蒋蔚
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度任职期间,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加了公司召开的董 事会和股东大会,履行了独立董事的义务,认真审阅会议材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况如下: | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋蔚 | 本报告期应参 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次 | | | 加董事会次数 | | 数 | 数 | 未出席会议 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | 出席股东大会次数 | | | | | | | 3 | | | | | 2024 年度任职期间,公司董事会和股东大会的召集召开、重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,符合法律法规的要求,合法有效; 本着勤勉尽责的原则,本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅,对所有 审议议案均表示赞成,没有提出异议、反对和弃权的情形。 2024 年度独立董事述职报告 各位 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度独立董事述职报告-曹春雷
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届、第七 届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独 立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")的相关规定,诚信、 勤勉、认真履行职责,积极发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司 整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 曹春雷:1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任黑龙江 省杰瑞天昊律师事务所律师,北京市证泰律师事务所律师,北京市易行律师事务 所合伙人律师。现任北京市盈科律师事务 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-04-13 07:45
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《安徽 蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称"《董事会审 计委员会工作细则》")等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中证天通成立于 80 年代初,是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所,2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制,具有证券期货业资质、军 工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质;注册地址为北京市海淀区西 直门北大街甲 43 号 1 号楼 ...
蓝盾光电(300862) - 蓝盾光电:2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-13 07:45
一、 重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合安徽蓝盾光电子股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于 ...
蓝盾光电(300862) - 2024年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
2025-04-13 07:45
关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 01062212990 传真 01062254941 网址 www.zzttcpa.com 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 目录 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-16 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"蓝盾 光电")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的 ...