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蓝盾光电:财务资助管理制度(2024年12月修订)
2024-12-13 12:17
安徽蓝盾光电子股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")提供财 务资助管理,规范对外提供财务资助行为,防范财务风险,提高信息披露质量, 确保公司稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本制度。 第二条 本制度所述的提供财务资助,是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为;但资助对象为公司合并报表范围内且持股比 例超过 50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。 第四条 公司存在下列情形之一的,应当参照本制度的规定执行: (一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助 ...
蓝盾光电:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-095 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,董事会决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议董事会、监事 会提交的相关议案。现将相关情况公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 等的相关规定。 (四)会议召开时间: 1.现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日(星期一)下午 14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 ...
蓝盾光电:独立董事提名人声明与承诺(于波)
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-089 安徽蓝盾光电子股份有限公司 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名于波为安 徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...
蓝盾光电:关于终止部分募集资金投资项目的公告
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-094 安徽蓝盾光电子股份有限公司 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝盾光电") 于 2024 年 12 月 12 日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事 会第十六次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议 案》,同意公司终止"大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目" (以下简称"大气环境监测项目")。该事项尚需提交公司股东大会审 议,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1566 号)核准, 公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,297 万股,每股发行 价格为 33.95 元,募集资金总额为 111,933.15 万元,扣除各项发行费 用后,募集资金净额 107,69 ...
蓝盾光电:募集资金管理制度(2024年12月修订)
2024-12-13 12:17
安徽蓝盾光电子股份有限公司 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 第五条 公司董事会应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究的制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求,保证募集资金项目的正常进行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使 用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的,公司应当确保该子公司或被控制的其他企业遵守本制度。 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理,规范募集资金使用行为,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...
蓝盾光电:独立董事提名人声明与承诺(蒋蔚)
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-090 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名蒋蔚为安 徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____ ...
蓝盾光电:独立董事候选人声明与承诺(于波)
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-086 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于波作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称该公司) 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...
蓝盾光电:第六届董事会第二十次会议决议公告
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-082 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开, 现场会议于公司会议室召开,其中袁永刚先生、王建强先生、王英俭 先生、夏茂青先生、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议 董事 7 人,实际出席会议董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议董 事 5 人),公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长袁永 刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独 立董事候选人的议案》 ...
蓝盾光电:独立董事提名人声明与承诺(曹春雷)
2024-12-13 12:17
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-091 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名曹春雷为 安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺 如下事项: 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:____ ...
蓝盾光电:独立董事候选人声明与承诺(曹春雷)
2024-12-13 12:17
安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2024-088 声明人曹春雷作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有 限公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称该公司) 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...