安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，诚信、勤勉、 认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕虹 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，诚信、 勤勉、认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 于波：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究生、工商 管理博士后，金融学教授，南京信息工程大学工商管理学学硕、会计专硕（MPAcc）、 工商管理专硕（MBA）等学 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 本报告期应参 | | 出席董事会情况 | | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周亚娜 | 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 未出席会议 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | | | 出席股东大会次数 | | | | | | | | | 1 | | | 2024 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集召开、重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效； 本着勤勉尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所有 审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董 事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事 会、股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋蔚 | 本报告期应参 | 亲自出席次数 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次 | | | 加董事会次数 | | 数 | 数 | 未出席会议 | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | 出席股东大会次数 | | | | | | | 3 | | | | | 2024 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集召开、重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效； 本着勤勉尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所有 审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2024 年度独立董事述职报告 各位 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，诚信、 勤勉、认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 整体及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曹春雷：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江 省杰瑞天昊律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师，北京市易行律师事务 所合伙人律师。现任北京市盈科律师事务 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽 蓝盾光电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审 计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军 工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质；注册地址为北京市海淀区西 直门北大街甲 43 号 1 号楼 ...

一、 重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合安徽蓝盾光电子股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 01062212990 传真 01062254941 网址 www.zzttcpa.com 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 目录 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-16 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾 光电"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的 ...

关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120016 号-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了蓝盾光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 （2025）证 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-019 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字 [2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 11 日，扣除券商承销费用和保荐费用后，募集资金 108,944.49 万元（其 中包括尚未支付以及通过公司其他自有账户支付的发行费用 1,249.35 万元）已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注 册，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或 ...