证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-097 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 光电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东66人，代表股份47,868,734股，占公 司有表决权股份总数的25.9285％。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年12月30日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12 月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立 董事、独立董事，第七届监事会非职工代表监事；其中 4 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成了公司第七届董事会；2 名非职工代表监 事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代 表监事共同组成公司了第七届监事会；公司董事会、监事会完成换届 选举。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第 七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门 委员会委员、高级管 ...

一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方 式出席会议。为保证监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开 的公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后， 经第七届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议 通知。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司半数以上监事共同推举监事 王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-099 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没 ...

安徽承义律师事务所 关于 安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00339 号 致：安徽蓝盾光电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽蓝盾光电子 股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）委托，指派本所律师就公司 召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、于波先生、 蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。为保证公司董事会、 高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经第七 届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议， 公司半数以上董事共同推举董事王建强先生主持本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝 盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-098 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-100 孙元媛女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监 事任职的资格和条件。孙元媛女士与公司 2024 年第三次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期 自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 30 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司 附件： 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论、民主表决，会议选举孙 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-096 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 二、主要风险提示及控制措施 1.投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 近日，公司子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关 情况公告如下。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | | | | 1 | | | 号 | | 序 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 环境科技 | 安徽安光 | | 主体 | | 购买 | | 司 | | 有限公 | 源证券 | | 申万宏 | | 受托方 | | | 益凭证 | 期（91天）收 | | 金牛定制2295 | 有限公司龙鼎 | 申万宏源证券 | | 产品名称 | | | 凭证 | | 动收益 | 障型浮 | | 本金保 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽蓝 盾光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 本制度所述的对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包 括保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-084 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁 永刚先生、王建强先生、崔乃国先生、万露露女士为公司第七届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于波先生、蒋蔚女 士、曹春雷先生为 ...

的公告 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-093 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.安徽蓝盾防务科技有限公司（以下简称"蓝盾防务"）拟通过增 资扩股形式引入新股东，蓝盾防务增资完成后将由安徽蓝盾光电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"）全资子公司变更为参 股公司，不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日，蓝盾防务存在应 向公司偿还的借款 1,000 万元，年利率 3%，还款日期为自实际提款日 起三年。本次增资完成后，公司尚未收回的借款被动形成公司对参股公 司蓝盾防务的财务资助。 2.公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议、第 六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届监事会第十六次会议审 议通过《关于子公司增资暨被动形成对参股公司财务资助的议案》。本 次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 3.本次财务资助事 ...