证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-057 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会。公司第六届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 1 ...

一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 点以现场结合通讯的方式 召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通 讯表决方式出席会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电话 通知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席 王迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-053 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-054 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会 议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2014 年 01 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2022 年末，合伙人数量：46 人；注册会计师人数：228 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：95 人。 2022 年度经审计的收入总额：38,882.53 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-050 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光 电"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划 正常进行、募集资金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司 及子公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金） 和不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度 的使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额 度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金 和自有资金进行现金 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-049 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10月18日收到保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"） 出具的《关于变更安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》。华龙证券作为公司首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的持续督导保荐代 表人为柳生辉先生、王彬彬女士，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 原保荐代表人王彬彬女士因工作变动原因，不再负责公司首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导工作。为保证持续督导相关工作的 有序进行，华龙证券决定委派郑正先生（简历附后）接替王彬彬女士 的工作，继续履行后续对公司的持续督导责任。 本次变更完成后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导保荐代表人为柳生辉先生和郑正先生，持续督导期至中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司对王彬彬女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市的持 续督导期间所做的工作表示忠心感谢！ 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-048 安徽蓝盾光电子股份有限公司 A股 165.93 1.258285 合 计 165.93 1.258285 本次权益变动方式（可多选 ） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款□ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股 ) 占总股本 比例(%) 股数(万股 ) 占总股本 比例(%) 合计持有股份 659.34 4.999927 493.41 3.741641 其中：无限售条件股份 659.34 4.999927 493.41 3.741641 有限售条件股份 0 0 0 0 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 是 否□ 公司于2023年5月19日披露了《《关于持股5%以上股东 股份减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公 告》（公告编号：2023-029） ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 安徽蓝盾光电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □ 分析师会议 ■ □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 现场参观 ■ □ 其他 参与单位名称 国信证券：胡剑、徐嘉起 及人员姓名 时间 2023年9月27日 10:00—11:00 地点 安徽省铜陵市石城路电子工业区 上市公司 公司董事、副总经理、财务总监夏茂青先生，公司证券事务代表陆明霞 接待人员姓名 女士。 一、接待室座谈，就关注问题进行交流； 1.公司历史沿革 答：1965年，国家因战略需要选择华东腹地大别山建立大型雷达基 地，公司前身0871指挥部所属4150厂、4963厂开始筹建。1987年，4150 厂、4963厂、4524厂从大别山整体搬迁至安徽省铜陵市。1996年，三厂 合并成立铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司，集团下设全资的蓝盾 电子设备厂。2001年，民营化改制设立铜陵蓝盾光电子有限公司。公司 与中科院安光所建立产学研合作，进入环境气象监测领域。2006年，改 制为股份制公司，更名为安徽蓝盾光电子股份有限公司。2 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-047 安徽蓝盾光电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行股份， 解除限售股东户数共计 2 户，数量为 46,005,272 股，占公司股本总额 的 34.8869%。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 22 日（星期 五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注 册，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）32,970,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本 98,899,930 股，首次公开发行股票完成后总股本为 131,869,930 股。 股, 占发行后总股本的比例为 34.8869%，无流通限 ...

华龙证券股份有限公司 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"保荐机构"）作为安徽蓝盾光 电子股份有限公司（以下简称"蓝盾光电"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通情 况进行了核查，情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册，安徽蓝盾光电子股 份有限公司（以下简称"蓝盾光电"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 32,970,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行 前总股本 98,899,930 股，首次公开发行股票完成后总股本为 131,869,930 股。 自上市之日至本公告发布之日，公司未发生配股、资本公积转增 ...