深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--戴伟辉 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会 的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-028 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 上午召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中净 利润为-90,911,994.06 元，其中归属于上市公司股东的净利润 -91,622,868.58 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-133,350,871.66 元。 鉴于公司 2023 年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规 划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本方案需提交公司 2023 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2024] 第 5-00121 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2023年12月31日募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向 社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股， ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 129.99% to RMB 211,011,725.88 compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 196.28% to RMB 9,019,110.62, reversing a loss of RMB -9,367,188.80 in the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 198.09% to RMB 0.0718, compared to a loss of RMB -0.0732 in the same period last year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached 211,011,725.88 RMB, a significant increase from 91,749,654.00 RMB in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was 8,467,929.94 RMB, compared to a net loss of -9,523,064.53 RMB in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 was 8,813,614.41 RMB, a turnaround from an operating loss of -8,401,761.99 RMB in Q1 2023[24] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly by 285.44% to RMB 53,760,501.56, compared to a negative RMB -28,991,534.87 in the previous year[5] - Investment cash flow turned negative at RMB -12,955,326.15, a 174.25% decrease, mainly due to the redemption of financial products[14] - Financing cash flow improved by 319.18% to RMB 6,099,876.13, driven by bill discounting activities[14] - Cash flow from operating activities was 242,683,098.91 RMB in Q1 2024, up from 138,171,635.51 RMB in Q1 2023[28] - Operating cash flow increased to RMB 53.76 million from a negative RMB 28.99 million in the previous period[29] - Investment cash inflow decreased to RMB 42.28 million from RMB 95.36 million, while cash outflow decreased to RMB 55.23 million from RMB 77.91 million[29] - Financing cash inflow was RMB 102.02 million, primarily from borrowing, compared to RMB 66.26 million in the previous period[30] - Net cash increase for the quarter was RMB 47.43 million, reversing a negative RMB 14.15 million in the previous period[30] - Ending cash and cash equivalents balance increased to RMB 139.35 million from RMB 80.98 million in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets grew slightly by 1.37% to RMB 2,130,366,220.07 compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,130,366,220.07, with current assets totaling RMB 1,653,922,860.03 and non-current assets at RMB 476,443,360.04[22] - The company's monetary funds increased to RMB 141,128,538.88 by the end of Q1 2024, up from RMB 93,698,984.76 at the beginning of the period[22] - Trade receivables stood at RMB 230,396,373.16, showing a slight increase from RMB 229,313,280.80 at the start of the quarter[22] - Inventory decreased slightly to RMB 111,492,448.92 from RMB 112,033,990.32[22] - The company's short-term borrowings increased to RMB 158,708,559.70 from RMB 141,115,599.85[22] - Total liabilities decreased to 593,970,905.28 RMB in Q1 2024 from 563,368,863.97 RMB in the previous quarter[23] - Total equity increased slightly to 1,536,395,314.79 RMB in Q1 2024 from 1,538,303,639.88 RMB in the previous quarter[23] - The company's total assets stood at 2,130,366,220.07 RMB at the end of Q1 2024, up from 2,101,672,503.85 RMB in the previous quarter[23] Expenses and Costs - The company's financial expenses decreased by 91.27% to RMB 417,442.86, primarily due to increased exchange gains from currency fluctuations[12] - R&D expenses increased to 11,068,118.56 RMB in Q1 2024, up from 8,759,039.77 RMB in Q1 2023[24] - Sales expenses decreased to 15,197,614.73 RMB in Q1 2024 from 16,862,352.19 RMB in Q1 2023[24] - Tax refunds received increased to RMB 1.57 million from RMB 4.99 million[29] - Other operating cash receipts decreased to RMB 1.14 million from RMB 6.61 million[29] - Cash paid for goods and services decreased to RMB 104.18 million from RMB 111.82 million[29] - Employee compensation payments increased to RMB 62.21 million from RMB 46.87 million[29] - Tax payments increased to RMB 6.51 million from RMB 3.48 million[29] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,150[15] - The company's largest shareholder, Jianping Chen, holds 11,380,752 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company's second-largest shareholder, Meihua Yang, holds 3,793,584 shares and is related to the largest shareholder as his spouse[16] - The company's repurchase account holds 2,904,403 shares, representing 2.27% of the total shares, but is not listed among the top 10 shareholders[16] Investments and Fixed Assets - The company's investment in fixed assets increased to RMB 104,395,477.78 from RMB 98,139,847.75[22] - The company's construction in progress increased to RMB 221,300,567.05 from RMB 219,899,056.62[22] Government Subsidies - The company's government subsidies decreased by 67.44% to RMB 2,060,894.95 compared to the same period last year[12]

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 5-00063 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定， ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 我们接受委托，对后附的深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰美特科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届独立董事刘胜洪先生、戴 伟辉先生、康晓阳先生、钱荣女士（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 深圳市杰美特科技股份有限公司 ...