深圳市杰美特科技股份有限公司 公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新 闻发布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布应披 露的信息，但应当于下一交易时段开始前披露相关公告。 第4条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件在深圳证券交易所的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所， 供社会公众查阅。 第5条 本制度所指信息主要包括： (一) 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报 信息披露管理制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 25 页 公司披露的信息应当前后一致，财务信息应当具有合理的勾稽关 系，非财务信息应当能相互印证，不存在矛盾。如披露的信息与已 披露的信息存在重大差异的，应当充分披露原因并作出合理解释。 公司的公告文稿应当重点突出、逻辑清晰，避免使用大量专业术语、 过于晦涩的表达方式和外文及其缩写，避免模糊、空洞、模板化和 第 2 页 共 25 页 (二) 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、 董事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补 充公告 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\hat{H}}\,{\bf\#}\,{\bf\hat{t}}\,{\bf\#}\,{\bf\hat{H}}$$ 第一章 总则 申请担保人的资信状况至少包括以下内容： 第 2 页 共 9 页 第 1 页 共 9 页 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》等法律法规、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第3条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰美特科技股份有限公司(简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益,依照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司资产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 第四条 本制度所称分（子）公司包括公司全资子公司、控股子公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 分（子）公司管理制度 二○二五年七月 第二条 本制度所称子公司包括公司全资子公司、控股子公司（包括公司持 股比例在 50%以上的公司以及通过其他方式能够对其实施控制的公司）。本制度 所称的分公司是指由公司或子公司投资但不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 公司对外进行股权投资的决策程序、披露义务、决策的执行等在公 司其他管理制度中确定。 第二章 对分（子）公司的管理控制 第四条 公司将根据发展需要，对各分公司、子公司的经营、筹资、投资、 费用开支等实行年度预算管理，由公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分 公司、子公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，各分公司、子公司应确保各 项预算指标的实施和完成。 第五条 各分公司、子公司必须依法经营，规范日常经营行为，不得违反国 家法律、法规和公司规定从事经营工作；各分公司、子公司应定期制定经营计划 报公司审查备案。 第六条 各分公司、子公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度， 明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规 定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度和风险管理制 度，并上 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的 薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰美特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定本 管理制度。 第二条 本管理制度适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职 务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 本管理制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董 事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。 （二）董事长津贴为税前 50-120 万元/年，董事长未参与日常经营管理，则不 设置绩效奖金，参与日常经营，则参与年度绩效考核，根据考核结果发放年度绩效 奖金。 （三）除独立董事外，公司的外部董事不在公司领取报酬。 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年七月 （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定的 其他职权。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不 能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳市杰美特科技股份有限公司独立 董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二○二五年七月 第四条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》的相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。尚未公开是指公司董事会尚未在证券交易场所的网站和符合国务院证券监 督管理机构规定条件的媒体上正式公开发布。 第 1 页 共 15 页 第五条 凡是需要公开披露的信息在尚未公开披露前都属于内幕信息的范围。 内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称 "证券相关法规及规定"）及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二○二五年七月 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-045 深圳市杰美特科技股份有限公司 2、申报时间：2025 年 7 月 18 日起 45 天内。 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制 性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励 首次授予的对象中，有 3 名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 24,000 股第一类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权限内。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性 股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-044）。 回 ...