深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第7条 提名委员会的主要职责权限： 第 1 页 共 5 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是公司董事会专门设立的工作机构，主要负责研 究制定公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第3条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会提名委员会设立主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第6条 ...

总经理工作细则 二○二五年七月 深圳市杰美特科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 总经理的任免程序及任职资格 第5条 公司设总经理 1 名，并设副总经理若干名。公司总经理及其他高级管 理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （二）公司副总经理、财务总监由公司总经理提名或董事长提名，由 董事会聘任或解聘； （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第6条 公司总经理的聘期与董事会任期相同，连聘可以连任。 第 1 页 共 9 页 第1条 为提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰美特科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本工作细则。 第2条 本细则适用于公司，对公司及公司高级管理人员具有约束力。 第3条 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、 职权等工作细则另行约束，不在本细则中列出。 第4条 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}{\bf{\#}}{\bf{\mathrm{t}}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}{\bf{\#}}$$ 第一章 总则 (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗 位的薪酬水平拟定和审查公司董事的考核办法和薪酬计划或方案， 并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东会决 定； (2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查公司高级管理人员的 考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行 评估，报董事会批准； 第二章 人员构成 第 1 页 共 6 页 第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年七月 第一章 总则 第 1 页 共 13 页 第 1 条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和 管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 第一章 总则 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权可以集中 使用。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利，相关表决权的表决结果应计为"弃权"。 （三）表决结果分别计算。 第十条 表决时，股东有权按照自己的意愿（股东代理人遵照授权委托书指 示）将拥有的累积表决权集中或分散使用。 股东对若干候选人提案行使的表决票总数多于其累积表决票时， 其表决无效，视为放弃表决权利。股东对若干候选人提案行使的 表决票总数等于或少于其累积表决票时，其表决有效，累积表决 票数与实际表决票数的差额部分视为弃权。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事和非独立董事）的选举。本 细则中所称 "董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举 的董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则 的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以上 董事时，每位董事候选人的选举应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公 ...

二〇二五年七月 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部（董事会办 公室）或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提 议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 页 共 8 页 第1条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第3条 董事会下设证券部（董事会办公室），处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责保管董事会印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年七月 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形，具体包括以下情形： 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任 人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 $$={\bf{\vec{\nabla}}\cdot\vec{\bf{H}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\nexists$$ 第一章 总则 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； 第 1 页 共 7 页 第 1 条 为了进一步加强深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件规定和《深圳市杰美特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 章 程 中国 深圳 二〇二五年七月 | | | | 第一章 总则 ---------------------------------------------------------- 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------ 3 | | | | 第三章 股份 ---------------------------------------------------------- 4 | | | | 第一节 | 股份发行-------------------------------------------------------- | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购-------------------------------------------------- | 5 | | 第三节 | 股份转让-------------------------------------------------------- | 6 | | 第四章 股东 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年七月 第一章总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 券交易所，说明原因并公告。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章股东会的召集 第6条 董事会应当在本规则第 4 条规定的期限内按时召集股东会。 第 1 页 共 13 页 第1条 为保证深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规及《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照《上市公司股东会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...