特别提示： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-048 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化或公司与交易对方未能就交易方案达成一致等情形，进而导致终止交易的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》 的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况， 分阶段及时履行信息披露义务。 特此公告。 1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以现金 方式购买思腾合力（天津）科技有限公司（以下简称"思腾合力"、"标的公司"） 控制权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，思腾合力 将成为公司控股子公司。 2、本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署除保密协议之外的任何相 关协议，交易价格、股权收购比例、业绩承诺 ...

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的买入情况 序 号 签约方 产品名称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收益 （万元） 1 东莞银 行 大额存单 固定利率 1,000 2024/7/19 2025/7/17 2.75% 27.73 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 序 | | | | 金 额 | | | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | （万 | 起始日 | 终止日 | 收益率 | | | | | | 元） | | | | | 1 | 东莞银行 | 大额存单 | 固定利率 | 1,000 | 2025/7/18 | 可随时转让 | 2.75% | 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-048 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《深圳市杰美特科技股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董 事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事人 数少于董事会成员的三分之一或其专门委员会中独立董事所占比例 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-046 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 及公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司管理制度的议案》。同日，公司召 开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会 议事规则>的议案》，相关事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 现将相关事宜公告如下： 二、修订公司管理制度的具体情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法 规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结 构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-047 深圳市杰美特科技股份有限公司 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 同意召开 2025 年第一次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年 7 月 19 日在 巨潮资讯网披露）。本次股东会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 8 月 5 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-043 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于<2024 年 年度利润分配方案>的议案》，同意公司以 126,724,300 股为基数，向全体股东 以每 10 股派发人民币 0.45 元现金（含税）的股利分红，该方案已于 2025 年 7 月 1 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司对 2024 年首次/预留授予限制性 股票的回购价格进行调整，调整后的首次/预留授予限制性股票的回购价格：P= （9.50-0.045）≈9.4 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-042 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 7 月 18 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先生、 独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、 董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-041 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理以及不超过 4.5 亿元的闲置自有资 金进行投资理财，有效期自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2024-0 ...

Core Viewpoint - Jiemite (300868.SZ) announced a major asset restructuring plan to acquire control of Sitenhe (Tianjin) Technology Co., Ltd. through cash, shifting from mobile phone cases to AI computing solutions, but the stock price fell significantly after the announcement, indicating market skepticism about the transition [3][4][23]. Group 1: Company Performance - Jiemite has faced continuous losses since its IPO in 2020, with net profits declining from 120 million in 2020 to a loss of 121 million in 2022 and 91.62 million in 2023, with a slight recovery expected in 2024 [4][5][22]. - The company's revenue model primarily relies on ODM/OEM sales, which contributed over 70% of revenue since 2017, but has seen a significant decline due to reduced orders from major client Huawei [7][9][11]. - The self-branded product sales have also decreased sharply, from 293 million in 2020 to an estimated 121 million in 2024, representing a 59% decline [16][22]. Group 2: Market Dynamics - Jiemite's revenue fluctuations are closely tied to Huawei's market performance, with revenue from Huawei dropping significantly after 2020 due to U.S. sanctions, although orders have started to recover in 2024 [11][14]. - The company has faced challenges with low gross margins in its ODM/OEM business, which fell to around 10% compared to an average of 25% previously, while self-branded products maintain higher margins but struggle with sales [14][22]. - The company has also encountered issues with bad debts, totaling 93.58 million, due to two U.S. ODM/OEM clients defaulting on payments, further exacerbating its financial difficulties [22]. Group 3: Acquisition and Financial Position - Jiemite plans to finance the acquisition of Sitenhe with significant cash reserves, reporting 296 million in cash and 671 million in structured deposits as of Q1 2025, indicating a strong liquidity position to support the transaction [29][32]. - The company has accumulated 1.19 billion in net fundraising since its IPO, with only 172 million invested in projects, leaving a substantial cash reserve available for strategic acquisitions [32][33].

Core Viewpoint - Jiemite (300868.SZ) is planning to acquire control of Siteng Helix (Tianjin) Technology Co., Ltd. in cash, marking a strategic move into the growing AI computing power sector [1] Group 1: Strategic Move - The acquisition is expected to constitute a major asset restructuring without involving share issuance or control change of the listed company [1] - This move aims to build a more robust and growth-oriented business ecosystem in the context of the global AI technology wave [1][2] - Jiemite seeks to leverage its existing business advantages to expand into AI server, AI management software, and cloud computing [1][2] Group 2: Siteng Helix's Capabilities - Siteng Helix is a solid AI computing power solution provider with expertise in computer production, system integration, and AI technology research [1][2] - The company has developed a complete and controllable product ecosystem covering deep learning, high-performance computing, virtualization, distributed storage, AI cluster management, and cloud computing [2] - Its core product lines include self-developed AI management software, computing servers, and cloud computing services, along with five value-added services to meet diverse customer needs [2] Group 3: Financial Performance - In 2024, Jiemite achieved a net profit of 7.0742 million yuan, showing significant improvement [3] - The company's gross profit margin increased from 17.78% in 2023 to 22.93% in 2024, reflecting effective cost control and operational efficiency [3] - The ODM/OEM business has established strong partnerships with well-known terminal manufacturers and large retail chains, while its own brand "Juese" generated 121 million yuan in revenue, growing by 7.70% year-on-year [3] Group 4: Future Outlook - Successful completion of the acquisition is expected to optimize Jiemite's business structure, enhancing product and technical capabilities towards diversification and high-end development [3] - Entering the trillion-level AI market opens new avenues for long-term value growth for the company [3] - This strategic move demonstrates the management's keen insight into industry trends and decisive execution in response to market expectations for technological innovation and high-quality growth [3]