| | | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | Hill | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单 | | 良公司 | | | | | | 位:人民币 | | 非经营性资金占 田 空股股东、实际制制人及其附属公 | 资金 用方名 | 上市公司 算的会计科 ਅ 占用方与上市 公司的关联关 系 | 占用资金余 堂 2023 年期初 E | 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） | রীবি 2023 年度偿 还累计发生 金额 | 金余额 末占用资 2023 年 | 占用形 成 原因 | 占用性质 非经营性占 | | 11 小计 | | | | | | | | 用 非经营性占 | | 前控股股东、实防 空制人及其附属 企业 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | | 小计 | | | | | | | | | | 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占 | ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2、董事长津贴为税前 50-120 万元/年，董事长未参与日常经营管理，则不 设置绩效奖金，参与日常经营，则参与年度绩效考核，根据考核结果发放年度绩 效奖金。 3、除独立董事外，公司的外部董事不在公司领取报酬。 4、2024 年公司独立董事津贴为税前 8 万元/年，其履行职务发生的费用由 公司实报实销。 二、监事薪酬 1、监事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其在公司的具体 工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。 2、公司的外部监事不在公司领取报酬。 三、 高级管理人员薪酬 董事、监事、高级管理人员 2024 年年度薪酬方案 为进一步完善公司内部治理，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性， 建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合地区薪资水平、公司经营情况及公司 未来人才规划与引进等综合考虑，经公司第四届董事会薪酬与考核委员会提议， 2024 年董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》即以下标准执行： 一、董事薪酬 1、董事为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance and incurred losses during the fiscal year, attributed to substantial credit impairment losses and asset impairment losses [4]. - The profit distribution plan approved by the board proposes no cash dividends or stock bonuses, reflecting the company's current financial constraints [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥676,481,461.43, a decrease of 5.93% compared to ¥719,159,268.60 in 2022 [17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥91,622,868.58, an improvement of 20.69% from -¥115,920,263.70 in 2022 [17]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was ¥1,534,282,293.52, down 5.67% from ¥1,625,987,390.11 at the end of 2022 [18]. - The company reported a total of ¥41,728,003.08 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥41,868,396.58 in 2022 [25]. - The net cash flow from operating activities improved by 40.03%, reaching -¥62,086,685.72 in 2023 compared to -¥103,522,983.71 in 2022 [17]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥223,265,951.00 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters [21]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥4,848,188.55, marking a positive turnaround compared to losses in other quarters [21]. Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of 676.48 million yuan, with ODM/OEM business contributing 564.60 million yuan, accounting for 83.46% of total revenue, up from 76.79% in the previous year [34]. - The self-owned brand business generated revenue of 111.89 million yuan, representing 16.54% of total revenue, down from 23.21% in the previous year [34]. - Domestic sales increased by 26.23% to ¥453,255,324.96, making up 67.00% of total revenue, while export sales dropped by 38.01% to ¥223,226,136.47 [44]. - The company sold 42,101,937 units in the ODM/OEM business, a decrease of 14.96% from 49,508,609 units in 2022 [46]. - The gross profit margin for the ODM/OEM business was 10.48%, while the own brand business achieved a gross profit margin of 54.67% [45]. Market Challenges - The company faced challenges due to changes in the market environment, leading to a decrease in high-margin overseas customer revenue and an overall decline in gross profit margin [35]. - Accounts receivable collection periods have lengthened, resulting in increased bad debts, negatively impacting overall performance [36]. - The company anticipates potential risks from changes in the external market environment, particularly affecting its ODM/OEM business sales in 2024 [99]. - The company is actively analyzing and researching foreign exchange fluctuations to minimize their impact on operating performance [99]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.25% to ¥49,812,548.20 compared to the previous year [57]. - The number of R&D personnel increased to 189 in 2023, up 8.00% from 175 in 2022, with R&D personnel now accounting for 16.04% of the total workforce [62]. - The company is developing a new mobile phone case using liquid silicone and aramid fiber, aiming to enhance drop protection and comfort [58]. - The company has completed the development of several innovative mobile phone protective cases, addressing market pain points and enhancing competitiveness [61]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations [105]. - The board of directors convened 15 meetings, adhering to established rules and providing professional opinions for decision-making [106]. - The company maintains independence in its operations, personnel, assets, institutions, and finances from its controlling shareholders [110]. - The company has established a complete business process and system, allowing it to operate independently in the market [111]. Management Changes - The company has undergone significant management changes, with multiple appointments and resignations in 2023, indicating a strategic shift in leadership [124]. - The company appointed He Xiaonen as the new Chief Financial Officer on July 11, 2023, while Zhu Deyan stepped down from the position on July 15, 2023 [121]. - The new management team includes experienced professionals from various sectors, which may contribute to the company's growth and market expansion [127]. Financial Management - The company is focusing on optimizing its financial management system and enhancing operational efficiency to adapt to market challenges [97]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 6.6501 million [133]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for its senior management, reflecting operational performance and individual contributions [133]. Shareholder Information - The company reported a total of 68,932,494 shares held by all directors and executives at the beginning of the period, which decreased to 68,917,394 shares by the end of the period, reflecting a reduction of 15,100 shares [121]. - The total amount of shares that can be transferred by shareholders within 24 months after the lock-up period will not exceed 50% of their total shares at the time of the company's listing [171]. - Shareholders are limited to transferring no more than 25% of their total shares annually during their tenure as directors or senior management [169]. Legal Matters - The company is currently in the evidence collection phase of the lawsuit against Vinci Corporation and Incipio [181]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period [180]. - The company is involved in a lawsuit seeking overdue payments totaling $7,455,761.47 from Vinci Corporation and $242,000 for order cancellation losses [181].

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，进一步建立健全了各项内部管理制度和 内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、 开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法 规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2023 年度监事会会议情况 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理 人员忠于职守，认真执行股东 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--钱荣 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人在任职期间出席及列席会议具体情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 出席董事会情况 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | 东大会 | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--刘胜洪 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 2023 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会 的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本 人 2023 年度合计对 16 项公司事项发表了独立意见，具体情况如下： 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 | 发表独立意 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立 意见的类 | | -- ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内，公司所 编制的年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见《审计报告》（大信审字[2024]第 5-00121 号），认为公司编制财 务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 1、资产状况分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额较年初增加 0.20%。主要资产结构及 变动情况如下： 第 1 页 共 5 页 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减变动幅度% 货币资金 9,369.90 9,687.84 -3.28% 交易性金融资产 68,737.10 62,333.75 10.27% 应收票据 1,566.56 206.01 660.43% 应收账款 22,931.33 19,351.66 18.50% 预付款项 344.18 457.02 -2 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司变更部分募投项目实施 主体、资金使用计划及延长实施期限的专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特变更部分募投项目实施主体、资金 使用计划及延长实施期限事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 项目名称 | 变更情况 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌建设与 营销网络升级 | 实施主体 | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司 | | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司、 | | | 项目 | ...