深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-026 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 如下： | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额（万元） | 实施期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 移动智能终端配件产品扩产项目 | 66,237.03 | 4 年 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 10,112.28 | 2 年 | | 3 | 品牌建设与营销网络升级项目 | 13,531.56 | 4 年 | | | 合计 | 89,880.87 | / | 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投入情况如下： | 序号 | 项目名称 | 截至 2024 年 12 月 31 | 日投资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 移动智能终端配件产品扩产项目 | 0 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 9,785.68 | | | 3 | 品牌建设与营销网络升级项目 | 7,455 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-021 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行了减 值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对 2024 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。本次计提减值损失的具体情 况如下： （二）计提减值损失的范围和总金额 经过对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产如应收账款、其 他应收款、存货等进行减值测试后，2024 年度公司拟计提信用及资产减值损失 合计 15,225,341.81 元、其中信用减值损失-29,905.49 元,资产减值损失 15,255,247.30 元。具体明细如下表： | 项目 | 2024 年度计提 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年年度董事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公 司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。 同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公 司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素 的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕 年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效， 市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。 2024 年度，公司营业收入 76,163.73 万元，比上年同期上升 12.59%；归属 于母公司所有者的净利润 707.42 ...

一、财务状况及分析 1、资产状况分析 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内，公司所 编制的年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第 5-00102 号），认为公司编制财 务报表在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 截止 2024 年 12 月 31 日公司资产总额较年初增加 0.46%。主要资产结构及 变动情况如下： 第 1 页 共 5 页 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减变动幅度% 货币资金 36,317.30 9,369.90 287.60% 交易性金融资产 66,033.80 68,737.10 -3.93% 应收票据 - 1,566.56 -100.00% 应收账款 20,746.79 22,931.33 -9.53% 应收款项融资 1,200.97 - 预付款项 ...

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰 - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | | 金额 | | 额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-028 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 同意召开 2024 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-015 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-014 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨美华女士、董事 张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-019 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 上午召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 综上，公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 19,983,815.50 元， 占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 282.49%，未达到合并报表 2024 年度末累计未分配利润的 50%。 三、公司近三年利润分配方案的情况 1、现金分红方案不触及其他风险警示情形，近三年年度现金分红指标如下： 2024 年度利润分配方案为：拟以现有总股本 128,000,000 股剔除回购专用 证券账户中已回购股份 1,251,700 股及拟回购注销的 2024 年限制性 ...