证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-093 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-092 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及授权代表共 123 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 46,964,860 股，占公司有表决权股份总数 128,000,000 股的 36.6913%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代 1、 本次股东大会不存在否决 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-091 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-088 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司合资子公司江西杰安矿业科技有限公司（以下简称"杰安矿 业"）的日常经营业务发展需要，杰安矿业预计将与三门峡鑫玉矿业有限公 司（以下简称"鑫玉矿业"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 4,600万元，前述关联交易预计金额占公司2023年度经审计净资产的3%。本次 预计关联交易总额度有效期自股东大会通过本事项之日起一年内有效。公司 将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签 署相关交易协议。 公司分别于2024年12月2日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议， 于2024年12月5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章 程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现 金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特使用闲置募集资金进行现 金管理与闲置自有资金进行投资理财事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市 杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/ 股，募集资金总额为 1,320,320 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-090 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 （1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 同意召开 2024 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 12 月 6 日 在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 （ ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议-决议 经审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资 金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满足 公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常 开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同 时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。因 此，我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财 的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及公 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-083 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）第四届 董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）上午以现场结合通讯表决方 式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董 事长谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵 先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-089 深圳市杰美特科技股份有限公司 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了，审 议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》，续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉 尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年度的审计工作， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持 公司审计工作的稳定性和持续性，经公司第四届董事会审计委员会审核提议，拟 继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 ...