深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-059 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 ...

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市杰美特科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占 用累计发生金额 | 2024 年上半 年占用资金 | 2024 年上半年 偿还累计发生 | 2024 年上半 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 的利息 | 金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-058 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事戴伟辉先生、 独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通 讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-063 深圳市杰美特科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向社 会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 41.26 元， 募集资金总额 1,320,320,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、 律师费、信息披露等发行费用 130,616,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币 1,189,703,094.34 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了"大信验字[2020]第 5-00017 号"的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-064 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行了减 值测试。以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对 2024 年半年度财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。本次计提减值损失的具 体情况如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观反映公司财务状况和资产价值， 公司对 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备。 （二）计提减值损失的范围和总金额 经过对公司截至 20 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00163 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市杰美特科技股份有限公司 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-056 深圳市杰美特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多 媒体会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 中小股东出席本次会议的总体情况：通过现场会议和网络投票的中小股 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本激励计划）的内幕信息知情人在 本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（2024 年 1 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日，以下简称自查期间）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-057 深圳市杰美特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 25 日分别 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-055 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-054 深圳市杰美特科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 25 日分 别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的激励对象名单进行内部 公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行 ...