证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2023年12月31日募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向 社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股， ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 129.99% to RMB 211,011,725.88 compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 196.28% to RMB 9,019,110.62, reversing a loss of RMB -9,367,188.80 in the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 198.09% to RMB 0.0718, compared to a loss of RMB -0.0732 in the same period last year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached 211,011,725.88 RMB, a significant increase from 91,749,654.00 RMB in the same period last year[24] - Net profit for Q1 2024 was 8,467,929.94 RMB, compared to a net loss of -9,523,064.53 RMB in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 was 8,813,614.41 RMB, a turnaround from an operating loss of -8,401,761.99 RMB in Q1 2023[24] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly by 285.44% to RMB 53,760,501.56, compared to a negative RMB -28,991,534.87 in the previous year[5] - Investment cash flow turned negative at RMB -12,955,326.15, a 174.25% decrease, mainly due to the redemption of financial products[14] - Financing cash flow improved by 319.18% to RMB 6,099,876.13, driven by bill discounting activities[14] - Cash flow from operating activities was 242,683,098.91 RMB in Q1 2024, up from 138,171,635.51 RMB in Q1 2023[28] - Operating cash flow increased to RMB 53.76 million from a negative RMB 28.99 million in the previous period[29] - Investment cash inflow decreased to RMB 42.28 million from RMB 95.36 million, while cash outflow decreased to RMB 55.23 million from RMB 77.91 million[29] - Financing cash inflow was RMB 102.02 million, primarily from borrowing, compared to RMB 66.26 million in the previous period[30] - Net cash increase for the quarter was RMB 47.43 million, reversing a negative RMB 14.15 million in the previous period[30] - Ending cash and cash equivalents balance increased to RMB 139.35 million from RMB 80.98 million in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets grew slightly by 1.37% to RMB 2,130,366,220.07 compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,130,366,220.07, with current assets totaling RMB 1,653,922,860.03 and non-current assets at RMB 476,443,360.04[22] - The company's monetary funds increased to RMB 141,128,538.88 by the end of Q1 2024, up from RMB 93,698,984.76 at the beginning of the period[22] - Trade receivables stood at RMB 230,396,373.16, showing a slight increase from RMB 229,313,280.80 at the start of the quarter[22] - Inventory decreased slightly to RMB 111,492,448.92 from RMB 112,033,990.32[22] - The company's short-term borrowings increased to RMB 158,708,559.70 from RMB 141,115,599.85[22] - Total liabilities decreased to 593,970,905.28 RMB in Q1 2024 from 563,368,863.97 RMB in the previous quarter[23] - Total equity increased slightly to 1,536,395,314.79 RMB in Q1 2024 from 1,538,303,639.88 RMB in the previous quarter[23] - The company's total assets stood at 2,130,366,220.07 RMB at the end of Q1 2024, up from 2,101,672,503.85 RMB in the previous quarter[23] Expenses and Costs - The company's financial expenses decreased by 91.27% to RMB 417,442.86, primarily due to increased exchange gains from currency fluctuations[12] - R&D expenses increased to 11,068,118.56 RMB in Q1 2024, up from 8,759,039.77 RMB in Q1 2023[24] - Sales expenses decreased to 15,197,614.73 RMB in Q1 2024 from 16,862,352.19 RMB in Q1 2023[24] - Tax refunds received increased to RMB 1.57 million from RMB 4.99 million[29] - Other operating cash receipts decreased to RMB 1.14 million from RMB 6.61 million[29] - Cash paid for goods and services decreased to RMB 104.18 million from RMB 111.82 million[29] - Employee compensation payments increased to RMB 62.21 million from RMB 46.87 million[29] - Tax payments increased to RMB 6.51 million from RMB 3.48 million[29] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,150[15] - The company's largest shareholder, Jianping Chen, holds 11,380,752 shares, representing a significant portion of the company's equity[16] - The company's second-largest shareholder, Meihua Yang, holds 3,793,584 shares and is related to the largest shareholder as his spouse[16] - The company's repurchase account holds 2,904,403 shares, representing 2.27% of the total shares, but is not listed among the top 10 shareholders[16] Investments and Fixed Assets - The company's investment in fixed assets increased to RMB 104,395,477.78 from RMB 98,139,847.75[22] - The company's construction in progress increased to RMB 221,300,567.05 from RMB 219,899,056.62[22] Government Subsidies - The company's government subsidies decreased by 67.44% to RMB 2,060,894.95 compared to the same period last year[12]

深圳市杰美特科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 5-00063 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定， ...

网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 深圳市杰美特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00061 号 我们接受委托，对后附的深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰美特科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届独立董事刘胜洪先生、戴 伟辉先生、康晓阳先生、钱荣女士（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 深圳市杰美特科技股份有限公司 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度董事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公 司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。 同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素 的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕 年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效， 市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。 2023 年度，公司营业收入 67,648.15 万元，比上年同期下降 5.93%；归属于 母公司所有者的净利润-9,162.29 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-022 深圳市杰美特科技股份有限公司 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 11.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行投 资理财，有效期自该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲 置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-089）和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-022 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,200.00 万元（含）且不超过人民币 2,400.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股 股份。本次回购股份价格不超过人民币 29.00 元/股，按本次回购资金最高人民 币 2,400.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 827,586 股，约占公司目前总 股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.66%；按本次回购 资金最低人民币 1,200.00 万元测算，预计可回购股份数量约为 413,793 股，约 占公司目前总股本（已剔除公司回购专用证券账户中的 1,999,903 股）的 0.32%。 回购期限自董事会审议通过之日起 3 个月内 ...