深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--钱荣 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人在任职期间出席及列席会议具体情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 出席董事会情况 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | 东大会 | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内，公司所 编制的年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见《审计报告》（大信审字[2024]第 5-00121 号），认为公司编制财 务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 1、资产状况分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额较年初增加 0.20%。主要资产结构及 变动情况如下： 第 1 页 共 5 页 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减变动幅度% 货币资金 9,369.90 9,687.84 -3.28% 交易性金融资产 68,737.10 62,333.75 10.27% 应收票据 1,566.56 206.01 660.43% 应收账款 22,931.33 19,351.66 18.50% 预付款项 344.18 457.02 -2 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--戴伟辉 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会 的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司变更部分募投项目实施 主体、资金使用计划及延长实施期限的专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特变更部分募投项目实施主体、资金 使用计划及延长实施期限事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 项目名称 | 变更情况 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌建设与 营销网络升级 | 实施主体 | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司 | | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司、 | | | 项目 | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-028 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 上午召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中净 利润为-90,911,994.06 元，其中归属于上市公司股东的净利润 -91,622,868.58 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-133,350,871.66 元。 鉴于公司 2023 年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规 划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本方案需提交公司 2023 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2024] 第 5-00121 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2023年12月31日募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向 社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股， ...