通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格 按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公 司重大经营决策合理，其程序合法有效，进一步建立健全了各项内部管理制度和 内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、 开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法 规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2023 年度监事会会议情况 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会职能，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理 人员忠于职守，认真执行股东 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--刘胜洪 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 2023 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会 的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本 人 2023 年度合计对 16 项公司事项发表了独立意见，具体情况如下： 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 | 发表独立意 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 | 发表独立 意见的类 | | -- ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--钱荣 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人在任职期间出席及列席会议具体情况如下： | 独立董 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 出席董事会情况 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | | | 东大会 | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-024 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇 德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期内，公司所 编制的年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见《审计报告》（大信审字[2024]第 5-00121 号），认为公司编制财 务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 1、资产状况分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额较年初增加 0.20%。主要资产结构及 变动情况如下： 第 1 页 共 5 页 单位：万元 项 目 年末余额 年初余额 增减变动幅度% 货币资金 9,369.90 9,687.84 -3.28% 交易性金融资产 68,737.10 62,333.75 10.27% 应收票据 1,566.56 206.01 660.43% 应收账款 22,931.33 19,351.66 18.50% 预付款项 344.18 457.02 -2 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00064 号 深圳市杰美特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告--戴伟辉 各位股东及股东代表： 作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在任的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会 的议案均认真进行了审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司经营 管理层保持了充分沟通。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事 项均履行了相关审批程序，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案均投同 意票，无反对、弃权、回避的情形。 二、发表独立意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司变更部分募投项目实施 主体、资金使用计划及延长实施期限的专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰美特变更部分募投项目实施主体、资金 使用计划及延长实施期限事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 项目名称 | 变更情况 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品牌建设与 营销网络升级 | 实施主体 | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司 | | 杰美特、深圳市中创 卓越科技有限公司、 | | | 项目 | ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-028 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 上午召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中净 利润为-90,911,994.06 元，其中归属于上市公司股东的净利润 -91,622,868.58 元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-133,350,871.66 元。 鉴于公司 2023 年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规 划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本方案需提交公司 2023 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华 区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， ...