证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023- 077 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌 建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮 ...

关于对外投资设立境外全资子公司及二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》《关于对外投资设立境外二 级子公司的议案》。公司基于战略发展和全球化产业布局的需要，以自有资金人 民币 1,000 万元在中国香港投资设立全资子公司"香港杰瑞科技有限公司"（暂 定名，最终以当地政府部门核准为准）；并同意控股子公司深圳市杰美盛科技有 限公司以其自有资金人民币 500 万元在中国香港投资设立公司二级子公司"香港 杰美盛科技有限公司"（暂定名，最终以当地政府部门核准为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；上述投资不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立境外全资子公司及二级子公司的基本情况 （一）全资子公司 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023- 073 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 20 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由谌 建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》 结合公司战略规划和经营发展需要，为进一步拓展公司境外业务，同意公司 与深圳市松禾精密技术有限公司（以下简称"松禾精密"）对公司控股子公司深 圳市杰美盛科技有限公司（以下简称"杰美盛"）进行同比例增资，其中公司增 资金 ...

（以下无正文，为本次会议独立董事意见之签署页） (本页无正文，为《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签署： 刘胜洪(签字)： 戴伟辉(签字)： 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 一、关于公司对控股子公司增资的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市杰美特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立 场，对公司本次会议审议事项发表如下独立意见： 本次增资事项，符合公司控股子公司深圳市杰美盛科技有限公司业务发展的实 际情况和需要，有利于其业务的进一步发展，符合公司的整体发展规划及长远利益。 本次增资事项履行了相应的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意本次会议审议的增资事项。 钱 荣(签字)： 2023年10月20日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 16 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举赖露女士、刘述卫先生为公司第 四届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 10 月 13 日召开的职工代表大会选 举的职工代表监事官福康先生共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）、《关于选举职工代表监事的公 告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-071 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事刘述卫先生回避表决。 三、备查文件 1、 深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 公司第四届监事会第一次会议于2023年10 月16日下午在公司会议室召开， 会议通知于 2 ...

北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00217 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次临时股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-069 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 09:15—下午 15:0 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议-独立董事意见 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任谌建平先生为公司总经理， 张玉辉先生、邵先飞先生为公司副总经理，周波先生为公司董事会秘书，何晓 嫩女士为公司财务总监的议案。 经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、履 历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人 具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现存在《公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： 1、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 2、被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届 满； 3、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公 司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会议对高级管理人员的 聘任事项。 （以下无正文，为本次会议独立董事意见之签署页） ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-070 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 16 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员， 由谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先生、邵先飞先生四位非独立董事与刘胜洪 先生、戴伟辉先生、钱荣女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。 公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达、邮 件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-072 深圳市杰美特科技股份有限公司 附件： 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历 官福康，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，曾任星 天空数码连锁有限公司营运部总监、深圳市爱施德股份有限公司门店营运及客户 服务部经理，2014 年加入杰美特，历任营运总监、商务部经理等职。现任公司 产品及交付中心（供应链）总监。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满， 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 10 月 13 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举官福康先生为公司第四届监事会职 工代表监事。其将与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事 任期一致。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 监事会 202 ...