北京德和衡（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00217 号 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 100 层 北京德和衡（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰美特科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市杰美特科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次临时股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 电话 86-755-88326260 网址 http://www.deheheng.com 0 北京德和衡（深圳）律师事务所 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-069 深圳市杰美特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长谌建平先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 09:15—下午 15:0 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议-独立董事意见 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任谌建平先生为公司总经理， 张玉辉先生、邵先飞先生为公司副总经理，周波先生为公司董事会秘书，何晓 嫩女士为公司财务总监的议案。 经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、履 历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人 具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现存在《公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形： 1、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 2、被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届 满； 3、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公 司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会议对高级管理人员的 聘任事项。 （以下无正文，为本次会议独立董事意见之签署页） ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-070 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 16 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员， 由谌建平先生、杨美华女士、张玉辉先生、邵先飞先生四位非独立董事与刘胜洪 先生、戴伟辉先生、钱荣女士三位独立董事共同组成公司第四届董事会。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。 公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场结合通讯表 决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达、邮 件等方式发出。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-072 深圳市杰美特科技股份有限公司 附件： 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历 官福康，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，曾任星 天空数码连锁有限公司营运部总监、深圳市爱施德股份有限公司门店营运及客户 服务部经理，2014 年加入杰美特，历任营运总监、商务部经理等职。现任公司 产品及交付中心（供应链）总监。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满， 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 10 月 13 日召开了职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举官福康先生为公司第四届监事会职 工代表监事。其将与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事 任期一致。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 监事会 202 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-068 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东 行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，根据相关规定，现就本次股东 大会有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 同意召开 2023 年第三次临 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设 立合资子公司的议案》，同意公司与富东新材料科技（东莞）有限公司（以下简 称为"富东"）合作成立东莞市杰美兴科技有限公司（最终名称以工商管理部门 实际核定为准，以下简称"杰美兴"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，子公司已完成工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁 发的《营业执照》。具体信息公告如下： 一、合资子公司注册登记的基本情况 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-067 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成合资子公司工商注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《东莞市杰美兴新材料科技有限公司营业执照》。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 09 日 9、经营范围：一般项目：新材料技术 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-066 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）为满足 战略发展和业务拓展的需要，公司拟使用自有资金向深圳市思傲拓科技有限公司 （以下简称"思傲拓"）增资 880 万元（其中人民币 2.0342 万元计入思傲拓新 增注册资本，人民币 877.9658 万元计入思傲拓资本公积）。本次增资完成后， 公司将持有深圳市思傲拓科技有限公司 1.5689%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 具体情况公告如下： 一、投资标的的基本情况 1、公司名称：深圳市思傲拓科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5H13LQ17 3、公司类型：有限责任公司 4、法定代表人：李健 5、注册资本：125.313 万元 6、住 ...

证券代码: 300868 证券简称: 杰美特 提名人深圳市杰美特科技股份有限公司董事会现就提名钱荣 深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市杰美特科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过深圳市杰美特科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事提名人声明 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 的相关 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的 （本页无正文，为《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 三十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳市杰美特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举董事候选人的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名谌建平先生、杨美华女 士、张玉辉先生、邵先飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘胜洪先 生、戴伟辉先生、钱荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。我们认为第三届 董事会因任期即将届满，按时进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，符合公司规范运作的需要。 根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，经审查，上述董事候选人均具 备担任上市公司董事的资格和能力 ...