深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 和《公司章程》的规定执行。 深圳市杰美特股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 第 1 条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事工作制 度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第 4 条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第 1 页 共 11 页 第1条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第9条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： (1) 根据董事的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗 位的薪酬水平拟定和审查本公司董事的考核办法和薪酬计划或方 案，并对董事的业绩和行为进行评估，报经董事会同意后提交股东 大会决定； (2) 根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定和审查本公司高级管理人员 的考核办法和薪酬计划或方案，并对高级管理人员的业绩和行为进 行评估，报董事会批准； (3) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第二章 人员构成 第 1 页 共 6 页 第1条 为进一步建立健全深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-086 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关投资理财产品， 因此投资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十四次会议，2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不 超过 11.5 亿元的闲置募集资金现金管理以及不 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-085 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于股东股份减持计划实施结果的公告 公司股东李琼霞、卞尔丽、刘述卫、杨绍煦、刘辉保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）股 东李琼霞女士、李云女士、卞尔丽女士、刘述卫先生、谌光平先生、向长塔先 生、杨绍煦先生、刘辉先生均为泰安大埠企业管理咨询中心（有限合伙）（原 深圳市大埠投资合伙企业（有限合伙），以下简称"大埠"）原合伙人，因大 埠解散清算，其持有的杰美特首次公开发行前股份 5,728,320 股（占公司总股 本 12,800 万股的 4.48%）已通过证券非交易过户的方式登记至合伙人名下，相 关手续已办理完毕，具体情况请见《关于公司股东完成非交易过户的公告》 （公告编号：2022-065）。 2、公司已于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东股份减 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外二级子公 司的议案》，董事会同意公司控股子公司深圳市杰美盛科技有限公司以其自有资 金人民币 500 万元在中国香港投资设立公司二级子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 近日，二级子公司已完成工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司 注册处下发的注册登记证明文件。具体信息公告如下： 一、境外二级子公司注册登记的基本情况 1、公司名称：香港傑美盛科技有限公司 英文名称：Hongkong JIE MEI SHENG Technology Limited 7、经营范围：一般经营项目：自动化设备、包装产品、手机配件（壳， 膜，套）、箱包、电子产品、电子工艺礼品、计算机软硬件及周边设备、通信 产品的技术开发、生产与销售；智能系统、电子元器件的销售；国内贸易、货 物及技术进出 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-083 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十四次会议，2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不 超过 11.5 亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过 2 亿元的闲置自有资金投资 理财，使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述 额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发 表明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置 自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-004）和 2023 年 ...

一、境外子公司注册登记的基本情况 1、公司名称：香港傑美特科技有限公司（Hongkong JAME Technology Limited） 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-082 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于完成境外子公司工商注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的 议案》，公司董事会同意公司以自有资金人民币 1,000 万元在中国香港投资设立 全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，子公司已完成工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册 处下发的注册登记证明文件。具体信息公告如下： 二、备查文件 1、《香港傑美特科技有限公司注册证明书》。 特此公告。 深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会 2、登记证号码：75883782-000-11 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 was RMB 223.27 million, a 15.57% increase compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 4.85 million, a significant increase of 869.73% year-over-year[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was 467,092,697.46 yuan, a decrease of 15.5% compared to 552,917,151.59 yuan in the same period last year[28] - Net profit attributable to parent company shareholders was -22,492,457.09, a decrease from -15,882,063.95 in the previous period[23] - The company's net profit for the adjusted period was -117,438,964.73 yuan, with an adjustment of 123,108.94 yuan[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 2.11 billion, a slight increase of 0.36% compared to the end of the previous year[7] - Total assets increased slightly to 2,105,603,408.14 from 2,098,027,989.03 at the beginning of the year[22] - Total liabilities increased to 499,305,753.20 yuan from 469,061,671.29 yuan[18] - Total owner's equity decreased to 1,606,297,654.94 yuan from 1,628,966,317.74 yuan[18] - The company's short-term borrowings increased to 150,508,787.34 yuan from 134,398,495.13 yuan[18] Cash Flow - Cash flow from investment activities increased by 183.73% to RMB 142.42 million, driven by financial product redemptions[13] - Cash flow from financing activities decreased by 212.88% to RMB -15.36 million, mainly due to the repayment of matured bills[13] - Net cash flow from financing activities was -15,360,403.70 yuan, compared to 13,607,999.90 yuan in the previous period[20] - Operating cash flow was negative at -71,073,251.76, an improvement from -80,242,250.11[24] - Investment cash flow was positive at 142,417,378.31, up from 50,195,243.80[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 410,112,800.85 yuan, a decrease of 23.9% compared to 538,546,363.70 yuan in the same period last year[29] Expenses and Costs - Sales expenses decreased by 45.57% to RMB 51.79 million, primarily due to reduced promotional expenses[11] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were 51,785,628.21 yuan, a significant decrease of 45.6% compared to 95,136,810.44 yuan in the same period last year[28] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 376,776,436.08 yuan, a decrease of 12.1% compared to 428,735,506.27 yuan in the same period last year[28] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 34,502,017.43 yuan, a slight increase of 1.9% compared to 33,874,858.97 yuan in the same period last year[28] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 31.05% to RMB 253.60 million due to an increase in credit sales[11] - Accounts receivable rose to 253,603,818.37 from 193,516,644.60[22] - Inventory increased to 98,393,451.11 from 89,011,680.49[22] Government Subsidies and Investment Income - Government subsidies increased by 160.05% to RMB 7.60 million, contributing to other income[11] - Investment income surged by 357.43% to RMB 1.30 million, mainly due to gains from financial product redemptions[11] Shareholders and Equity - Minority shareholders' equity increased by 38.95% to RMB 3.28 million, reflecting profits from non-wholly owned subsidiaries[11] - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,149[15] - The largest shareholder, Jianping Chen, holds 35.56% of the shares, totaling 45,523,009 shares[15] - The second largest shareholder, Meihua Yang, holds 11.85% of the shares, totaling 15,174,336 shares[15] - The company's repurchase account holds 1,999,903 shares, accounting for 1.56% of the total shares[16] Tax and Accounting Adjustments - Deferred tax liabilities increased by 11,286,806.07 yuan from 3,954,058.12 yuan to 15,240,864.19 yuan due to the implementation of new accounting standards[30] - Deferred tax assets increased by 11,907,543.67 yuan from 34,921,311.47 yuan to 46,828,855.14 yuan due to the implementation of new accounting standards[30] - Undistributed profits increased by 582,051.05 yuan from 179,102,073.78 yuan to 179,684,124.83 yuan due to the implementation of new accounting standards[30] - The company received 13,884,672.26 in tax refunds, down from 32,878,300.18[24] Comprehensive Income and Earnings Per Share - Comprehensive income attributable to parent company shareholders was -23,587,067.70, compared to -16,752,539.27 previously[23] - Basic and diluted earnings per share were both -0.1757, down from -0.1241[23] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents increased to 153,832,588.16 from 96,878,438.15[22]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-078 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述卫先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规 以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报 ...