证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-085 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 10 月 17 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-084 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制和审核的《2023 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-082 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 200 元人民币），合计转为 7 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,331 张，剩余 票面总金额为人民币 699,833,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不 ...

证券代码: 300869 证券简称:康泰医学 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司投资者关系活动记录 表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 ( | 周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长胡坤 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理杨志山 | | | | 3、董事、董事会秘书、财务总监郑敏 | | | | 4、保荐代表人孙泉 | | 5、独立董事李 ...

中信建投证券股份有限公司关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 向不特定对象发行可转换公司债券时所作 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | 四、其他事项 | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康泰医学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：刘乡镇 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-080 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持期限届满 1、上述股东本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情 况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。 一、股东减持情况 公司于近日收到监事高瑞斌，高级管理人员付春元、寇国治、刘振红分别出具 的《关于减持计划实施完毕告知函》，截至 2023 年 9 月 5 日，上述股东的减持计划 期限届满，未通过任何方式减持公司股份。监事高瑞斌仍持有公司股份 1,630,902 股，占本公司总股本的 0.4059%。高级管理人员付春元仍持有公司股份 2,476,772 股，占公司总股本的 0.6164%；寇国治仍持有公司股份 2,456,977 股， ...

Exchange Rate Risks and Mitigation Strategies - The company faces exchange rate risks due to its overseas sales primarily settled in USD, which could impact product competitiveness and financial performance[132] - The company plans to mitigate exchange rate risks by adjusting the ratio of domestic to international sales and using financial instruments like hedging[132] Talent and Competitive Risks - Intense competition in the medical device industry poses a risk of talent loss, which could slow product development and lead to technology leaks[133] Fundraising and Market Risks - The company has conducted market research and feasibility analysis for its fundraising projects but acknowledges risks related to policy changes, market conditions, and management[134] Corporate Governance and Shareholder Meetings - The company held its 2022 Annual General Meeting with a 65.49% investor participation rate on May 19, 2023[140] - Several board members and supervisors, including the Chairman of the Board of Supervisors, completed their terms and were replaced on May 19, 2023[141] Dividend and Capital Distribution Policies - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital in the first half of the year[142] Social Responsibility and Public Health - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on providing high-quality medical devices and contributing to public health[146]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-078 债券代码：123151 债券简称：康医转债 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-077 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于 2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行 41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、 推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股 的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际 募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到 账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00 ...