证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-027 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额 度的议案》，根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民 币 10 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质 押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司的实际经 营情况需求决定，在前述综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。授信期限内，授信额度可循环 使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。 董事 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-035 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-025 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。 德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易 所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券 监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业 人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-029 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身实际情况，拟对《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中监事会设置、审计委员会职责 等相关条款以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相关条款进行修订。修订后 的《公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。 具体修订内容如下： 一、修订《公 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开 发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公 开发行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币 实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董 事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-034 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司章程》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司内部制度的要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、 财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面监 督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2024 年的工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-028 债券代码：123151 债券简称：康医转债 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现减值 迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对报告 期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提 资产减值准备共计 111,549,974.65 元，存货转销 12,093,345.23 元，核销 754,336.12 元；应收账款和其他应收款转回 283,543.92 元，核销 3,496,279.50 元， 详情如下表： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-023 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文）同意， 公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行 费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到 账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22）第 00325 号"《验资报告》。 （二）2024 年年度募集资金使用情况 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 2 ...