证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-045 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于"康医转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同 意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医 学"）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为 28.22 元/股。 行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-044 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权 益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 3、公司本次实施的分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案及 其调整原则一致。 4、本次权益分派方案的实施时间距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间 未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,802,977 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 2.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及 无限 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-043 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于实施权益分派期间"康医转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、转股起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 3、暂停转股日期：2025 年 5 月 22 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日披 露 2024 年年度权益分派实施公告，根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 及计算方式"条款的规定（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-042 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于郑敏女士已辞任公司第四届董事会董事及董事会专门委员会职务，公司 于 2025 年 5 月 20 日召开了职工代表大会，选举高瑞斌女士为公司第四届董事会 职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共 和国公司法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分 专门委员会委员：胡坤先生不再担任董事会审计委员会委员，选举高瑞斌女士为 第四届董事会审计委员会委员；选举胡坤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会 委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整前的 ...

关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京市长安律师事务所 之 法律意见书 二 O 二五年五月 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及任广慧律师（以下 合称"本所律师"）对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行出席和见证。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等国家法律、法规、 规章和规范性文件及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，本所律师出席了公司本次股东大会，并就本次股 东大会召集、召开的程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开 本次 ...

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事郑敏女士递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，郑敏 女士申请辞去第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会 委员职务。郑敏女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任 报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，郑敏女士将继续担任公司 副总经理、董事会秘书、财务总监。 截至本公告披露日，郑敏女士直接持有公司股份 495,876 股，占公司总股本 的 0.12%，未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。辞任公司董事后，郑敏女士将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-040 债券代码：123151 债券简称：康医转 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-041 债券代码：123151 债券简称：康医转债 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》 和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案》 为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会同意调整第四届董事会部分专门委员会委 员：胡坤先生不再担任董事会审计委 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-039 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

3、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其 他主要企业的业绩表现？谢谢。 尊敬的投资者您好。第一、公司所处的医疗器械行业，包括 上游的生物化学、电子元器件、医用原材料、机械制造等行业， 下游的医疗机构、疾控中心、养老院、体检机构、康复机构、第 三方实验室、家庭和个人等终端客户，以及远程医疗、智慧养老、 康复理疗等第三方服务行业，已经成为现代临床医疗、疾病防控、 养老康复、公共卫生和健康保障体系的重要组成部分，与人类生 命健康关系密切，有较强的需求刚性，行业抗风险能力较强，因 此行业周期性特征并不明显。经过二十余年发展，公司已成为集 研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。经过长期的研 发创新和生产经验积累，公司形成了较为完备的产品体系，掌握 了大量不同种类产品的核心技术与生产工艺，部分产品的技术性 能已达到行业领先水平。公司拥有从模具注塑、贴片焊接、软件 烧录到产品组装生产的完整产业链，形成了较强的订单快速响应 能力和规模化生产能力，部分产品的大批量供货能力已进入全球 领先行列，产品凭借较高的性价比和良好品质，累计销售至全球 140 多个国家和地区。第二、您如果想了解行业内其他主要企业 的业绩， ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 2024 年度无相关问题 | | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 年度无相关问题 2024 | | 不适用 | | 3.股东会、董事会运作 | 2024 年度无相关问题 | | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 年度无相关问题 2024 | | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 截至 2024 年 月 31 日， | 12 | 公司已经根据项目实际 | | | 公司向不特定对象发行可 | | 建设情况对投资金额进 | | | 转换公司债券募集资金投 | | 度进行调整，并在《康 | | | 资项目"康泰产业园建设 | | 泰医学系统（秦皇岛） | | | 项目"（开发区）与"康泰 | | 股份有限公司关于 2024 | | | 医学医疗器械产业园项 | | 年度募集资金存放与使 | 2 | | 目"（北戴河）存在实际投 | 用情况的专项报告》和 | | --- | --- | --- | | | 资金额进度较项目计 ...