证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-013 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于不向下修正"康医转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 3 月 5 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于"康医转债"当期转股价格的 85%的情形，触发"康医转债"转股价格向下 修正条款。 2、2025 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"康医转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "康医转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日），如再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2025 年 9 月 6 日起算，若再次触发"康医转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-012 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公 司董事会决定本次不向下修正"康医转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月 5 日），如再次触发"康医转债"转股价格的向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从 2025 年 9 月 6 日重新起算，若再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"康医转债"转股价格的公告》。 康泰医学系统（秦 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-011 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于"康医转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券代码：123151，债券简称：康医转债 3、当前转股价格：人民币 27.80 元/股 4、转股期限：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日 同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为 28.22 元/股。 2、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 7 日）满六 个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）止。 3、转股价格历次调整的情况 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 5、自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 26 日，康泰 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-010 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满未减持公司股份的公告 高级管理人员付春元保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-058），高级管理人员付春元计划自预披露公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞价交易方式减持 本公司股份不超过 500,000 股（占本公司总股本的 0.1244%）。上述具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于近日收到高级管理人员付春元出具的《关于减持计划实施完毕告知函》， 截至 2025 年 2 月 12 日，上述股东的减持计划期限已届满。 根据《上市公司股 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-008 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集 并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司 法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 1、第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 经审议，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下， 延长公司使用闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-009 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长 授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过 人民币 3 亿元（含本数）调整为不超过人民币 2 亿元（含本数），同时拟延长使 用自有资金进行现金管理的授权期限，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好 的投资回报。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品， 购买渠道包括但不限于银行、证券公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生 品交易品种。 3、额度及期限 本次延长使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 2 亿元（含本 数），延长期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束 ...

许可证编号：冀药监械生产许 20150049 号 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-007 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 《医疗器械生产许可证》的变更登记，并取得了由河北省药品监督管理局签发的 变更后的《医疗器械生产许可证》，本次变更主要是生产范围 2017 分类目录增加 了"Ⅱ类 08-01 呼吸设备"。上述医疗器械生产许可证变更后的具体内容如下： 一、《医疗器械生产许可证》的主要内容 械；14-02 血管内输液器械；14-06 与非血管内导管配套用体外器械；18-02 妇产 科测量、监护设备；19-01 认知言语视听障碍康复设备；21-03 数据处理软件； 22-01 血液学分析设备；22-02 生化分析设备；22-04 免疫分析设备；22-09 尿液 及其他体液分析设备；Ⅲ类:09-04 力疗设备/器具。 统一社会信 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss for 2024, estimated between -55 million to -105 million CNY, compared to a profit of 165.76 million CNY in the previous year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -74 million to -125 million CNY, down from a profit of 149.75 million CNY in the previous year[9]. - The decline in performance is attributed to reduced market demand, intensified industry competition, and a decrease in orders, which has narrowed profit margins[10]. - The company has recognized impairment losses on inventory, leading to a provision for inventory write-downs that negatively impacts net profit[10]. Investor Advisory - Investors are advised to pay attention to the significant expected losses for 2024 and the potential impact on the company's debt repayment capacity[12]. - The report serves as a temporary trustee management report and does not constitute any investment advice[6]. Communication and Oversight - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies between the two parties[9]. - The company will continue to monitor the situation closely and fulfill its responsibilities as a bond trustee to protect the interests of bondholders[12]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and is subject to final audit results[9]. Report Issuance - The report was issued by CITIC Securities as the trustee for the convertible bonds issued by the company[8].

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 55 million and 105 million CNY, compared to a profit of 165.76 million CNY in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 74 million and 125 million CNY, compared to a profit of 149.75 million CNY in the same period last year[3] Market Conditions - The decrease in orders and profit margins is attributed to reduced market demand and intensified industry competition[5] Impairment and Inventory - The company has recognized impairment losses on certain products and raw materials, leading to the provision for inventory write-downs, which negatively impacts net profit[5] Reporting - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[6]

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以使用募集资金对全 资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资 子公司增资的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"德师报（验）字（22）第 00325 号"《验资报 告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订 了《募集资金三方监管协议》。 二、本次以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集 资金借款转为对全资子公司增资的情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届 ...