| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本次延期事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会战略委员会审议 通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于延 长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，并定于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-006 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事 会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全 权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批股份锁定 期于 2025 年 2 月 5 日届满，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的股份来源及数量 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计 划或员工持股计划。2022 年 4 月 2 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be a loss between RMB 17 million and RMB 23 million, compared to a profit of RMB 16.78 million in the same period last year [4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between RMB 14 million and RMB 19 million, compared to a loss of RMB 11.19 million in the same period last year [4]. - The company anticipates a negative impact of approximately RMB 4 million from non-recurring gains and losses on net profit, compared to a positive impact of RMB 27.98 million in the same period last year [7]. Research and Development - The increase in research and development expenses has impacted net profit, with R&D costs rising year-on-year [6]. Sales and Revenue - The sales volume of the chemical drug formulation segment has increased year-on-year, but revenue remained stable due to a decline in product prices affecting gross margin [6].

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 3、转股价格：15.00 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 因公司实施 2021 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，"回盛转债"转股价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的 转股价格自 2022 年 4 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回盛转债转股价格调 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于不向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 24 日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发"回盛转债"转股价格的向 下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的三个月内（自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发"回盛转债"转股价 格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 将从 2025 年 3 月 25 日重新起算，若再次触发"回盛转债"转股价格的向下修 正条款，届 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继 续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）、《中信建投证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公 1 司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于不向下修正"回盛转债"转股价格的议案》 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 202 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保 本要求，投资期限最长不超过 12 个月的理财产品；使用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。 2 2、投资金额：不超过人民币 4,000.00 万元（含本数，下同）的闲置募集 资金和不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司拟购买的投资理财品种安全性高、流动性好， 属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 ...