天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 6、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 1、限制性股票拟归属数量：61.785 万股。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意按照规定为符合条件的 6 名激励对象办理 61.785 万股限制性股票归 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项。 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； 首席合伙人：梁春； 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开了 第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少公司注册资 本。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 24.52 元/股（含本数）。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 10,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测算，回购数量约为 4,078,303 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.88%；按照本次回购金额 下限人民币 5,000 万元（含），回购价格上限 24.52 元/股进行测算，回购数量 约为 2,039,152 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.44%。 5、拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股 东大会的议案》，公司决定于2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月27日（星期 ...

天阳宏业科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个归 属期归属名单的核查意见 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次激励计划预留授予部分第一个归属期 6 名激励对象符合《公司法》、《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。监事会同意为本次符合条件的 6 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 61.785 万股。上述事项符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情 形。 特此公告。 天阳 ...

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，即到期日为 2025 年 1 月 11 日。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。 截至本公告披露日，公司实际使用 41,314,232.15 元闲置募集资金用于暂时 补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》的相关规定，仅用于与主营业务相关的生产经营， 对资金进行 ...

天阳宏业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：天阳宏业科技股份有限公司 信息披露义务人：云南国际信托有限公司（代表"云南信托-云昇 2024-652 号 集合资金信托计划"） 住所：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 通讯地址：云南省昆明市五华区南屏街 4 号云南信托大厦 A 座 23 楼 股份变动性质：股份增加 （协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 21 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天阳科技 股票代码：300872 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天阳宏业科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其它方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公司部 分股份暨权益变动的提示性公告 控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"、"公司"或"标 的公司"）控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"皓宏智业"或"转让方"）与云南国际信 托有限公司（代表"云南信托-云昇 2024-652 号集合资金信托计划"）（以下简 称"云南国际信托"或"受让方"）于 2024 年 11 月 21 日签署了《股份转让协 议》。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司 23,200,000 股无限售条件 流通股转 ...

天阳宏业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天阳宏业科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 天阳科技 股票代码：300872 信息披露义务人：连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道 2 号阳 光国际中心 D座 1701-BQ（0012 室） 信息披露义务人一致行动人：欧阳建平 住所/通讯地址：北京市朝阳区 股份变动性质： 协议转让导致持股数量减少、持股比例下降；可转债转股、股权 激励限制性股票归属登记导致持股比例被动稀释 签署日期： 2024 年 11 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）及相关法律、规范和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在天阳宏业科技股 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。 2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会 ...