天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人有幸加入天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 自本人担任公司独立董事之日起，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真行使公司所赋予的权力，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表意见。本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 成艳华，男，1980 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。毕业于 清华大学经济管理学院，研究生学历，英国皇家特许会计师（ACA）、中国注 册会计师、中国注册税务师。2011 年 1 月至 2011 年 7 月，任 ...

2024 年度，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使公司所赋予的权力， 积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案。本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王立华，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，法学硕士，执业律师。1984 年 7 月至 1992 年 12 月，曾先后任北京大 学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委员、系科研办公主任， 北京大学法律系系主任助理、系党委委员；1992 年 12 月至 2011 年 7 月，任 ...

天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使公司所赋予的权 力，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案。本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人杨晓明，中国国籍，无境外居留权，1969 年 9 月出生，北方交通大学 物资流通工程硕士、中国香港科技大学金融分析专业硕士，中国注册会计师。 1997 年至 2004 年，任中国联合网络通信集团有限公司、中国联合网络通信（中 国香港）股份有限公司财务部经理；2004 ...

天阳宏业科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 （本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司董事会对独立董事独立 性自查情况进行评估的专项意见》之盖章页） 天阳宏业科技股份有限公司董事会 年 月 日 经核查独立董事刘力、王立华、成艳华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘力、王立华、成艳华的独立性情况进行评估并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.77 billion, a decrease of 8.76% compared to ¥1.94 billion in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.60% to approximately ¥77.50 million in 2024 from ¥116.73 million in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 95.75% to approximately ¥2.72 million in 2024, compared to ¥63.94 million in 2023[17]. - Cash flow from operating activities decreased by 69.81% to approximately ¥122.66 million in 2024 from ¥406.29 million in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 27.59% to ¥0.21 in 2024, down from ¥0.29 in 2023[17]. - The company reported a total revenue of CNY 1,766,211,579.5, a decrease of 8.76% compared to the previous year[55]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 77,503,800, down 33.60% year-on-year, with a significant drop in net profit after deducting non-recurring items to CNY 2,716,500, a decrease of 95.75%[54]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow decreased by 4.00% to $2.33 billion, while cash outflow increased by 9.24% to $2.21 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of $122.66 million, down 69.81% year-over-year[92]. - Investment cash inflow dropped by 29.31% to $1.98 billion, with cash outflow decreasing by 22.98% to $2.31 billion, leading to a net cash flow from investing activities of -$335.88 million, a decrease of 62.67% compared to the previous year[93]. - Financing cash inflow fell by 59.80% to $517.59 million, while cash outflow decreased by 35.59% to $424.35 million, resulting in a net cash flow from financing activities of $93.24 million, down 85.17% year-over-year[93]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$119.94 million, a decline of 114.48% compared to the previous year[92]. Research and Development - The company invested approximately 32.72 million yuan in R&D in 2024, with a research and development rate of 18.53%, focusing on digital finance and intelligent credit applications[37]. - The company is focusing on seven major R&D projects, including digital currency applications and green finance, to enhance its technological capabilities and maintain a competitive edge in the banking IT solutions sector[73]. - The number of R&D personnel increased to 1,295 in 2024, up 1.49% from 1,276 in 2023[85]. - R&D expenditure amounted to ¥327,208,654.07 in 2024, representing 18.53% of operating revenue, an increase from 16.92% in 2023[85]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its core competitiveness through technology innovation and market expansion strategies in 2024[54]. - The company is actively pursuing international market expansion, particularly in Southeast Asia and the Middle East, leveraging its internationally certified credit card products[128]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, projected to increase overall market share by 10%[6]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and automation[9]. Technology and Innovation - The company utilizes advanced financial technologies such as AI, blockchain, cloud computing, and big data to support the digital transformation of the financial industry[141]. - The company aims to leverage its technological advancements to support the digital transformation and intelligent upgrade of the financial industry, enhancing its competitive edge[36]. - The company has seen a structural increase in technology investment, emphasizing the importance of data-driven strategies in the digital economy[29]. - The company is focusing on creating a comprehensive online marketplace system to enhance user engagement and business growth[75]. Risk Management - The company faces risks including market competition, technology and product development quality, and rising human resource costs[5]. - The comprehensive risk management system has been completed, providing a unified risk view and covering various risk types, which will help the company shift from passive to proactive risk management, reducing potential losses[83]. - The company is committed to optimizing management and enhancing profitability to mitigate potential goodwill impairment risks[132]. Shareholder and Governance - The company approved a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling RMB 22,777,457.60, which represents 100% of the total distributable profit[188]. - The company has established a compensation and assessment committee under the board to review the performance of directors and senior management, with salary plans requiring board approval and shareholder meeting ratification[165]. - The company has a clear framework for evaluating and compensating its leadership, which is crucial for maintaining operational effectiveness and shareholder trust[165]. - The participation rate of investors in the 2024 first extraordinary general meeting was 42.87%[142]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 8,754, with 8,406 in the parent company and 348 in major subsidiaries[177]. - The proportion of technical personnel in the company is 95.90% in 2024, compared to 95.64% in 2023, indicating stability in workforce composition[178]. - The company has a comprehensive training system aimed at enhancing employee capabilities and supporting sustainable development[179]. - The company emphasizes the importance of information security training, covering topics such as data encryption and network security[184].

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日、 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议以及 2024 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通 股，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。回购的资金总 额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价 格不超过人民币 24.52 元/股（含本数）；按回购价格上限和回购金额上下限测 算，预计回购股份数量约为 2,039,152 股至 4,078,303 股。具体回购股份的数量 以回购结束时实际回 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司"天阳转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司"天阳转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次债券持有人会议召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次债券持有人会议的召集人及召集程序 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开"天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 "天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14：00 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 22 层 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开及表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生 2、公司董事、监事及上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议， 部分公司高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，投票采取记名方式表决。 具体内容如下： 1、审议通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿"天阳转债"债务及提 供担保的议案》。 表决结果：同意 298,158 张，占出席会议债券持有人所持有效表 ...

天阳科技（300872）公告，公司控股股东、实际控制人欧阳建平持有的5690万股公司股份解除质押。本 次解除质押的股份占欧阳建平所持股份的64.58%，占公司总股本的12.29%。质押起始日为2024年4月16 日，质押解除日为2025年4月15日，质权人为云南国际信托有限公司。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人欧阳建平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押。 本次解除质押的股份为公司于 2024 年 4 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》 中披露的欧阳建平于 2024 年 4 月 16 日所质押的 56,900,000 股公司股份。具体情 况如下： 一、本次股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起 | | 质押解 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...