国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括： 1、母公司：天阳宏业科技股份有限公司 2、全资子公司：厦门赞扬丰硕软件技术有限公司、北京银恒通电子科技有 限公司、北京鼎信天威科技有限公司、北京卡洛其咨询有限公司、北京天阳融数 科技有限公司、海南昊天睿阳科技有限公司、天津汇融恒阳科技有限公司、 西 藏天阳华瑞科技有限公司、南京熤阳融创科技有限公司、湖南熠阳智能科技有限 责任公司。 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的相关规定，对天阳科技 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并出 具本核查意见： ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司使用 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对天阳科技拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并 出具本核查意见： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。 （二）投资额度及期限 本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金， 不影响公司正常资金需求。 （六）关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品或投资产品，本次使用闲 置自有资金进行现金管理不 ...

天阳宏业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007677 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票作废 的法律意见书 德和衡证律意见（2025）第00216号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 天阳科技、公司、贵司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | 《2023年激励计划（草 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | 案）》、2023年激励计划 | | 划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按2023年激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公 司）董事、高级管理人员、中高层管理人员以及核心技术 | | | | （业务）骨干 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 天阳宏业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2025]0011003428 号 天阳宏业科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 二、 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011003428 号 天阳宏业科技股 ...

天阳宏业科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003429 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天阳宏业科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 天阳宏业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳科 技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0 ...

国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对天阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并出具本核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 5,620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日，公司共募集资金 1,199, ...

证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184 国海证券股份有限公司 关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二〇二五年四月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"天阳科技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"受托 管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.2900 | -27.59 | 0.1500 | | 每股净资产（元） | 6.86 | 6.03 | 13.76 | 5.63 | | 每股公积金(元) | 4.32 | 3.32 | 30.12 | 3.37 | | 每股未分配利润(元) | 1.49 | 1.58 | -5.7 | 1.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.66 | 19.36 | -8.78 | 19.75 | | 净利润(亿元) | 0.78 | 1.17 | -33.33 | 0.61 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 4.69 | -37.95 | 2.66 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万 ...

天阳宏业科技股份有限公司 | 独立 | 任职 | 应出席董 | 实际出席董事 | 委托出席董 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 状态 | 事会次数 | 会次数（现场/ | 事会次数 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 姓名 | | | 通讯方式） | | 数 | 事会会议 | 次数 | | 刘力 | 在职 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 6 | 一、独立董事的基本情况 本人刘力，男，中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学 历。2000 年 7 月至 2001 年 8 月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任台骅国际股份有限公司财务；2005 年 6 月至 2013 年 3 月， 先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司董事总经理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立 ...