Core Viewpoint - Tianyang Technology (300872) is optimistic about its long-term growth potential in the fields of business operations, artificial intelligence applications in the financial industry, and market layout [1] Group 1: Company Performance - The company encourages investors to pay attention to its Q3 report for performance details [1] - The focus is on serving financial industry clients and exploring value in key business and technology areas [1] Group 2: Strategic Direction - The company is pursuing a "productization + specialization" approach in its operations [1] - There is an emphasis on the application of emerging businesses within the financial sector [1]

Core Insights - A new company, Hangzhou Tianrui Yangqi Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 30 million yuan [1] - The company's business scope includes wholesale of computer software and hardware, as well as sales of artificial intelligence hardware [1] - The company is jointly held by Tianyang Technology and other stakeholders [1]

Core Points - Tianyang Technology announced the election of Ouyang Jianping as the chairman [2] Company Summary - The company has made a significant leadership change with the election of a new chairman [2]

天阳宏业科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧 急临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知 时限，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以通讯或口头方式发出。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意推 举欧阳建平先生担任本次会议的主持人。会议召集和召开的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-106 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举欧阳建平先生为公司第四届董事会董事长，任期与第 四届董事会任期一致。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | --- | --- | | 第十一章 附则 | 53 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司 （以下简称"公司"），由北京天阳宏业软件技术有限公司以整体变更方式发起设 立。公司在拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代 码为"91110108752161931Y"营业执照。 第三条 2020 年 8 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众发行人民币普通股 5,620 万股股票，于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：天阳宏业科技股份有限公司。 公司英文名称：Tansun Technology Co.,Ltd. 第五条 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-108 天阳宏业科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《天阳宏业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 10 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 434.6480 万股限 制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量不超过 434.6480 万股，约占本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额 48,812.10 ...

天阳宏业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等相关法律法规及规范性文件和《天阳宏业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予日激励对象名单进行核查并发表核查 意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 天阳宏业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 天阳科技、公司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司 2025 年限制性 | | 本激励计划 | | 股票激励计划（草案）》 | | 本次授予 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划授予 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 （含子公司）的核心管理人员及技术（业务） | | 激励对象 | 指 | 骨干（不包括独立董事，也不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 | | | | 其配偶、父母、子女） | | 《证券法》 | 指 ...

一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-105 天阳宏业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 （1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年10月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15—15:00期 间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-107 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 公司第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的公司第四届 职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人 员及证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：欧阳建平先生（董事长）、宋晓峰先生、赵为先生； 独 ...