天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-053 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 25 日 以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均以通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事认真审议了《2023 年半年度报告》及其摘要，一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-058 根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求， 公司拟向部分合作银行申请办理总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期 限12个月，上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为 准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信 期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续，并 签署与上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但 不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司第三届董事会第十 九次会议审议通过之日起至银行授信期限内有效。 本次公司向银行申请综合授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东 大会审议。 特此公告。 天津捷强动力装备股份有限公司 董事会 天津捷强动力装备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 2023年上半年度，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 截至2023年6月30日，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以 前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。公司无逾期的对外担保事 项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。公司及子公司不存 在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津 捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津捷强 动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第 十九次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，我们 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 公司法定代表人：潘峰 主管会计工作的负责人：潘峰 会计机构负责人：纪滋强 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 生物科技有限 | | | | | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | | 华实融慧（北 | | | | | | | | | 经营性 | | 京）科技有限 | 控股子公司 | 预付款项 | 583.40 | | | | 583.40 | 货款 | 往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 云南鑫腾远科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,311.66 | 1,078.23 | 16.81 | 178.00 | 3,228.70 | 资金拆借 | 非经营 | | 技有限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | 北京弘进久安 生物科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 资金拆借 | 非经营 | | | | | 1,62 ...

与会监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-054 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 25 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中监事郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先 生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-057 天津捷强动力装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2023 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-050 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 10 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中监事郑杰先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先 生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过如下议案： 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 正常运营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的自有资金， 不超过人民币 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-051 天津捷强动力装备股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"捷强装备"）于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资 金不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会批准，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，中金公司对捷强装备拟使用自有资金及闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津捷强动力装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1646 号）同意注册，公司公开发行 人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 53.10 元，募集资金总额为 101,946.69 万元，实际募集资金净额 92,700.42 万元。 上述募集资金于 2020 年 8 月 12 日全部到位 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津 捷强动力装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天津捷强 动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第 十八次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下： 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用自有资金不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资 金不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）进行现金管理，购买由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或 进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高自有资金和 募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理 的决策程序符合《上市公司监管 ...