天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员买卖公司股票申报办法 （2024 年 8 月修订） 第一条 为严格遵守深圳证券交易所关于上市公司应当加强股份管理内部控 制的相关要求，同时为保护股东利益，避免因违反相关法律法规而受到处罚。公 司根据《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（"以下简称《创业板上市规则》"）等有关法规制 订本办法。 第二条 本办法适用范围为天津捷强动力装备股份有限公司的（以下简称： 捷强装备或公司）董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 东、内幕信息知情人及相关法律法规认定的关联人（以下简称：法定范围人员）。 第三条 本办法中的"买卖股票"指买卖捷强装备（股票简称：捷强装备， 股票代码：300875）的股票。 第四条 法定范围人员买卖公司股票及其衍生品种应知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，应避免在敏感期 内买卖公司股票，不得进行违法违规的交易。 第五条 法定范围人员买卖公司股票或其衍生品种按下列程 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月 28 日经第四届监事会第二次会议审议通过，经 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后生效） 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等法律法规规范性文件 和《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务。监事会主席负责保管监事 会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在 市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 28 日经第四届董事会第一次会议审议通过，经 2024 年第二次临 时股东会会议审议通过后生效） 1 | . | | --- | | ਮ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下称 "公司"或"母公 司"）对子公司的管控，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会、董事会 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-060 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2024 年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文批复，公司于 2020 年 8 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资 金总额为人民币 101,946.69 万元，扣除券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实 际募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 8 月修订） 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司应 当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规范性文件和《天 津捷强动力装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。董事会秘书应当遵 守《公司章程》，承担高级管理人员的有 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规规范性文件规定和《天津 捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细 则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司 章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不 得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即 聘任具备任职资格的人员担任总经理。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理对董事会负责，行使下列 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司规范运作水平，加 强公司董事会审计委员会对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发 挥其在年报编制工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所相关规定及《天津捷强动力装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第三条 每个会计年度结束后，由公司审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定公司年度财务报告审计工作的时 间安排。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人 保持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题， 审计委员会应当履行监督职责。 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-066 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： （2）公司董事、监事、 ...