证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-035 天津捷强动力装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元 （含本数）进行现金管理，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东会批准，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展和资金安全的 情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东 获取更多的投资回报。 2、现金管理投资品种 公司拟使用自有资金委托银行或其他金融机构进行理财，用于购买安全性 高、流动性好、中低风险的银行、券商、信托、基金等理财投资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-039 天津捷强动力装备股份有限公司 关于参加 2025 年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，天津捷强动力装备股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00。出席本次活动的有公 司董事长兼总经理潘淇靖先生、独立董事何锦成先生、董事/副总经理兼董事会 秘书刘群女士、财务负责人纪滋强先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整)，届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-038 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"会议"或 "本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-031 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生，独 立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事认真审议了 2025 年半年度报告及其摘要，一致认为：公司 2025 年半 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在 公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公 司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应在年度审计工作开始之前，应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司可以安排独立董 事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，独立董事应当会同 公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩 预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关 支持。 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 ...

第一条 为加强对公司董事和高级管理人员等法定范围人员持有及买卖本公 司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范指引》）、 天津捷强动力装备股份有限公司 法定范围人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 《股份变动指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持股份指引》）等法律、法规、规 范性文件以及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 除特别说明外，本制度相关条款适用范围为公司董事、高级管理人 员、持有公司股份百分之五以上的股东、 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月 25 日经第四届董事会第五次会议审议通过，经 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起生效） 第一章 总则 第一条 为了规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集资金监管规 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《规范运作》")等相关法律、法规的规定和《天津捷强动力装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司改变招股说明书或者其他公开募集文件所列资金用途的，必须经股 东会作出决议。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 25 日经第四届董事会第五次会议审议通过，经 2025 年第一次临 时股东会审议通过后生效） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知和公告 | 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 ...

天津捷强动力装备股份有限公司 第一条 为规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司信息披露的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》规定的暂缓、 豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免 披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当 ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-037 天津捷强动力装备股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》等部分管理制度的公告 一、拟增加经营范围情况 根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下： 原经营范围为：一般项目：发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研 发；电机制造；电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售； 环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备 制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；核子及核辐射测量仪器制造； 金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；安防设备 制造；安防设备销售；紧急救援服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；制冷、空调 设备制造；制冷、空调设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品 销售；服装制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器 械销售 ...