证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-004 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师 进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内，母公司募投扩产项目厂房设备折旧同比大幅度上升，而产能未能满产， 造成单位固定成本出现大幅度上升，主营业务毛利水平同比下降。 2、报告期内，由非同一控制下企业合并形成的商誉经初步测算，拟计提商誉减值， 最终商誉减值的金额将由公司聘请专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。 3、报告期公司积极推动项目建设，随着控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司和广东 纳塔功能纤维有限公司工程的进一步推进，费用大幅增加。 4、报告期内，可转债募集资金利息摊销费用较高。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业 ...

股东郭丽双、郭贤锐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东郭贤锐持 有本公司股份1,440,000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.33%），股东郭 丽双持有公司股份1,872,000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.73%），计 划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）， 通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过3,240,900股（占剔除公告披露日回购专用账户 股份数量后公司总股本的3.00%）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-003 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 ■■ 注 ：以上所 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-003 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 股东郭丽双、郭贤锐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持股份 的预披露公告》，公司股东郭贤锐持有本公司股份1,440,000股（占剔除公司回购 专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.33%），股东郭丽双持有公司股份 1,872,000股（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例1.73%）， 计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定 不得减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超 过3,240,900股（占剔除公告披露日回购专用账户股份数量后公司总股本的 3.00%）。 公司于近日收到特定股东郭贤锐先生、郭丽双女士出具的《关于股份减持 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-002 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年12月2 日召开第三届董事会第二十七次会议，2026年1月8日召开2026年第一次临时股东 会，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营 范围、变更注册资本暨修订<公司章程〉的公告》。 5、注册资本：人民币壹亿零捌佰柒拾壹万玖仟玖佰零肆元； 6、法定代表人：郭清海； 2、统一社会信用代码：91445200077874291G； 3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）； 7、营业期限：长期； 8、住 所：揭阳市揭东区城西片工业区（一照多址）； 9、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技 术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工品）； 塑 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of Guangdong Montai High-tech Fiber Co., Ltd. was held on January 8, 2026, with both on-site and online voting options available [1][2][3] - A total of 54 shareholders and representatives attended the meeting, representing 51,623,516 shares, which is 47.7846% of the total shares [4][5] Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: - Proposal to expand the business scope and amend the registered capital and the company's articles of association, with 51,569,016 votes in favor, accounting for 99.8944% of the valid votes [7] - Proposal for the first employee stock ownership plan (draft) was approved with 51,531,516 votes in favor, also 99.8944% of the valid votes [8][9] - Proposal for the management measures of the first employee stock ownership plan was similarly approved with 51,531,516 votes in favor, representing 99.8944% of the valid votes [9] - Proposal to authorize the board of directors to handle matters related to the first employee stock ownership plan was approved with 51,531,116 votes in favor, accounting for 99.8936% of the valid votes [10] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, as confirmed by the legal counsel from Deheng Law Firm [11]

证券日报网讯 1月8日，蒙泰高新发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于增加经营 范围、变更注册资本暨修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第三节 | | 独立董事 29 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | | ...

证券简称：蒙泰高新 证券代码：300876 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第一期员工持股计划 二〇二六年一月 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 1 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充 分准备； 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司于2025年12月17日公告的《第一期员工持股计划（草案）》及其 摘要内容一致。 2 风险提示 （一）广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）第一期 员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果 ，能否完成实施，存在不确定性； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、蒙泰高新第一期员工持股计划（以下称"本员工持股 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 德恒 02G20250200-00005 号 致：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受广东蒙泰高新纤维股份有限公 司（以下简称"蒙泰高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司 于 2026 年 1 月 8 日（星期四）14:45 在广东省揭阳市揭东曲溪街道龙山路南侧广 东蒙泰高新纤维股份有限公司召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），就本次股东会进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-001 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月8日14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1 月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席 ...