Workflow
Modren High-tech(300876)
icon
Search documents
蒙泰高新(300876) - 关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
2025-09-15 09:15
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动",现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)15:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发 ...
广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告
Group 1 - The company, Guangdong Montai High-tech Fiber Co., Ltd., has announced that its convertible bonds, "Montai Convertible Bonds," are expected to trigger conditional redemption due to the stock price being above 130% of the conversion price for 10 consecutive trading days [2][12] - The current conversion price is set at 23.47 CNY per share, and if the stock price remains above this threshold, the company may choose to redeem all or part of the unconverted bonds at face value plus accrued interest [2][10][12] Group 2 - The company issued 3,000,000 convertible bonds at a face value of 100 CNY each, raising a total of 300 million CNY, with the bonds listed on the Shenzhen Stock Exchange since November 25, 2022 [4][5] - The initial conversion price was set at 26.15 CNY per share, which has been adjusted to 25.95 CNY and then to 25.75 CNY due to dividend distributions [7][8] - The company has the authority to adjust the conversion price further, as demonstrated by the recent adjustment to 23.47 CNY per share, effective from November 7, 2024 [9]
蒙泰高新:关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-09 12:12
Group 1 - The company announced that its stock price has been above 130% of the current conversion price of "Montai Convertible Bonds" for 10 consecutive trading days from August 20, 2025, to September 9, 2025, indicating a potential trigger for the conditional redemption clause of the bonds [2] - If the stock price continues to remain above 130% of the conversion price, the company may decide to redeem all or part of the unconverted "Montai Convertible Bonds" at face value plus accrued interest [2]
蒙泰高新(300876) - 关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告
2025-09-09 09:54
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")股票价格自2025年8 月20日至2025年9月9日已有10个交易日的收盘价格不低于"蒙泰转债"当期转 股价格(即23.47元/股)的130%(即30.511元/股)。如后续公司股票收盘价格继 续不低于当期转股价格的130%,预计可能触发"蒙泰转债"的有条件赎回条款。 根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关规定, 届时公司有权决定是否按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的"蒙泰转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并及时关注公司后续公 告,注意投资风险。 一、可转换公司债 ...
广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 8, 2025, at 14:45 [2] - The meeting combined on-site voting and online voting [3] - The meeting took place in the conference room of Guangdong Montai High-tech Fiber Co., Ltd. [4] - The meeting was convened by the company's board of directors [5] - The chairman of the board, Mr. Guo Qinghai, presided over the meeting [6] Attendance - A total of 29 shareholders and representatives attended the meeting, representing 54,222,500 shares, accounting for 56.8868% of the total shares [7] - Among them, 25 small shareholders participated via online voting, representing 147,500 shares, or 0.1547% of the total shares [7] - Three shareholders attended the meeting on-site, representing 54,037,500 shares, or 56.6928% of the total shares [7] - 26 shareholders participated in online voting, representing 185,000 shares, or 0.1941% of the total shares [7] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, with 99.9978% approval from attending shareholders [9] - The meeting also approved several governance system amendments, including: - Amendments to the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" [10] - Amendments to the "Rules of Procedure for Board Meetings" [12] - Amendments to the "Independent Director Work System" [14] - Amendments to the "Fundraising Management System" [15] - Amendments to the "External Investment Management System" [17] - Amendments to the "External Guarantee Management System" [18] - Amendments to the "Related Party Transaction Decision-Making System" [19] - Amendments to the "Special System for Preventing Controlling Shareholders and Related Parties from Occupying Company Funds" [20] - Amendments to the "Implementation Rules for Cumulative Voting" [21] - The meeting also approved the proposal to change the fundraising investment projects and the use of special fundraising accounts, with 99.9978% approval from attending shareholders [22] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Deheng Shanghai Law Firm, confirming that the convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations [23]
蒙泰高新:2025年第一次临时股东大会决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-08 12:40
证券日报网讯 9月8日晚间,蒙泰高新发布公告称,公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月8日召 开,审议通过了《关于变更注册资本并修订的议案》等多项议案。 (文章来源:证券日报) ...
蒙泰高新(300876) - 募集资金管理制度
2025-09-08 10:16
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年九月 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用 安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件,制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募 集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求,保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维 护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...
蒙泰高新(300876) - 股东会议事规则
2025-09-08 10:16
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范 运作指引》")等有关法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 ...
蒙泰高新(300876) - 关联交易决策制度
2025-09-08 10:16
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》,制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织; (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事(独立董事除 外)、高级管理人 ...
蒙泰高新(300876) - 董事会议事规则
2025-09-08 10:16
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权,对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计 ...