广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2024 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事宋小保、李昇平的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控 股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的 任职资格及独立性的要求。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）根据 公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与关联 方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江力佳隆 毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称 "浙江马力"）发生的日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元人民币。关联 交易主要内容为：销售产品、 商品等日常关联交易事项。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任具体职务的监事，根据公司《薪酬管理制度》确定的所属具职级、 岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事领取人民币 6 万元/年（税前）董事津贴。 3、高级管理人员薪酬 根据高级管理人员在公司所任职岗位以及公司《薪酬管理制度》等规则为执 行标准领取薪酬，不额外领取津贴。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2025 年度公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2025 年审计机构 的议案》，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区 新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目： | 序 | 项目名称 | | 实施主体 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （人民币元） | （人民币元） | | 1 | 年 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资 提供担保额度预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以 下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公司、子公司 之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币22亿元，上述被担保对象最近一期 资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银 行 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 小额快速融资相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包 括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对蒙泰高新 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024 年 度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映公司 2024 年度的财务状况以及公司经营成果，公司年度报表已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务 决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 492,500,278.46 | 454,585,353.36 | 454,585,353.36 | 8.34% | | 归属于上市公司股东的 | -64,545,962.29 | 21,477,700.08 | 21,477,700.08 | -400.53% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -66,181,519.76 | ...