广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事宋小保、李昇平的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控 股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的 任职资格及独立性的要求。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对蒙泰高新 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 小额快速融资相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包 括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤 勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能 进行爬坡，使报告期主营业务收入继续创历史新高，但由于异常复杂的国际环境 和经济下行压力，为进一步刺激下游需求，主要产品的销售单价略为下降。同时， 母公司新建扩产项目固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高， 控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"）和广东纳塔功能 纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）工程的进一步推进，产生的运营费用大 幅增加。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入 49,250.03 万元，比去年同 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | | 页 次 | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3210号 广东蒙泰高新纤维股份有限公 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司融资 提供担保额度预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以 下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公司、子公司 之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币22亿元，上述被担保对象最近一期 资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各银 行 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目： | 序 | 项目名称 | | 实施主体 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （人民币元） | （人民币元） | | 1 | 年 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了 《 关 于 年 年 度 报 告 及其摘要的议案》。 为 使 投 资 者 全 面 了 解 公 司 的 经 营 成 果 、 财 务 状 况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 年 月 3 日 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | ， ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2024 年 度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映公司 2024 年度的财务状况以及公司经营成果，公司年度报表已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务 决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 492,500,278.46 | 454,585,353.36 | 454,585,353.36 | 8.34% | | 归属于上市公司股东的 | -64,545,962.29 | 21,477,700.08 | 21,477,700.08 | -400.53% | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -66,181,519.76 | ...