国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为广东蒙泰高新纤维股 份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，按照拟订的培训计划，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对蒙泰高新进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 13 日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 本次持续督导培训的工作过程中，蒙泰高新参训人员认真学习法规修订的内 容并充分沟通，积极配合保荐机构的培训工作。通过此次培训授课，使公司董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员充分学习了最新法规的修订主要 内容，对于上市公司信息披露规范、募集资金使用与管理、减持股份规定等进一 步深入了解，增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培 训目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限 公司 2024 年度持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.2.1 条、第 6.3.1 条、第 6.3.5 条、第 6.3.8 条的规定。公司董 事长郭清海、总经理陈光明、董事会秘书朱少芬、财务总监 郑小毅未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《创 业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条 的规定，对公司上述违规行为负有责任。请你们充分重视上 述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本 所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义 务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司、郭清海、陈光明、朱少芬、 郑小毅： 根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于 对广东蒙泰高新纤维股份有限公司、郭清海、陈光明、朱少 芬、郑小毅采 ...

国金证券股份有限公司关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司补充确认使用银行承兑汇 票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蒙泰高 新补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司可转债募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）， 公司向不特定对象发行可 ...

关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及 信用证支付可转债募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 一、可转换债券募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东蒙泰高 新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕1906 号）同意注册，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券有 关费用 4,560,972.70 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《验证报告》（大华验字〔2022〕000808 号）。公司已对募集资金采取了专户存储， 并且公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-088 | 证券代码：300876 | | --- | --- | | 转债简称：蒙泰转债 | 转债代码：123166 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2024年12月25日下午在公司会议室召开。本次会议已于2024年12月17日 通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会 议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 12 月 17 日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏 晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证 支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证先行支付可转债募投项目所 需资金，并以募集资金等额置换 7,063.65 万元未经适当的内部决策程序审议及 披露，董事会对该事项进行补充确认，并履行了相应的审议程序，监事会认可公 司上述的处理措施，一致同意公司关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 财务管理制度 | | 文件编号 | CWZD002 | | --- | --- | --- | | 财务管理制度 | 版次 | V1.0 | | | 页码 | 1/23 | 第 1 页 共 23 页 第一章 总 则 一、为适应市场经济发展需要，加强财务内部控制，规范财务操作程序， 提升财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司 法》《企业会计准则》《企业会计制度》以及其他相关法律、法规的规定， 结合本公司的经营特点和内部管理要求，特制定本制度。 二、本制度适用于本公司及控股子公司。 三、公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大 化。 四、公司财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金 日常管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标 的实现。 五、公司的财务管理工作必须遵守国家相关法律、法规，接受公司内部 审计部门的审计监督。 六、制度涉及的所有公司内部人员必须遵循本制度之规定，任何人不得 以任何借口妨碍本制度的执行，公司各级领导不得要求财务人 ...

一、公司可转债募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不 特 国金证券股份有限公司关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司补充确认使用银行承兑汇 票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"或"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蒙泰高 新补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 定 二、可转债募集资金投资项目的基本情况 对 象 发 行 根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创 ...

中证鹏元公告【2024】573 号 中证鹏元关于关注广东蒙泰高新纤维股份有限公司 及相关责任人员收到广东证监局警示函等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司 郭清海作为公司董事长，陈光明作为公司总经理，朱少芬作为公 司董事会秘书，郑小毅作为公司财务总监，未按照《上市公司信息披 露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司上述违规 行为负有主要责任。广东证监局决定对公司、郭清海、陈光明、朱少 芬、郑小毅采取出具警示函的行政监管措施。 中证鹏元认为，本次行政监管措施暂未对公司经营、财务及信用 状况产生重大不利影响，但反映公司内部治理和资金管理有待改进。 此外，根据公司 12 月 18 日公告，公司控股股东、实际控制人郭 清海先生之一致行动人郭鸿江先生于 2024 年 12 月 17 日分别与浙江 汇蔚私募基金管理有限公司（代表汇蔚鑫享 1 号私募证券投资基金） （以下简称"浙江汇蔚"）、深圳市前海融启基金管理有限公司（代 表融启琅琊阁叁号私募证券投资基金）（以下简称"前海融启"）签 署了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司股份转让协议》（以下简称 "《股份转让协议》"）。郭鸿江先生拟通过协议转让方式分别向浙 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蒙泰高新 股票代码：300876 信息披露义务人：浙江汇蔚私募基金管理有限公司（代表汇蔚鑫享 1 号私募证券 投资基金） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0254 股权变动性质：股份增加（协议转让） 本报告书签署日期：2024 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》及相关的法律、法规 和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在蒙泰高新中拥有权益的股份及变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 ...