证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-032 安徽金春无纺布股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 3,662,209 股，故公司此 次股东大会有表决权股份总数为 116,337,791 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五），14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月16日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2024年年度股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00102 号 致：安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春无纺 布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派鲍金桥、陈家伟律师（以下 简称"本律师"）就金春股份召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金春股份第四届董事会召集，会议通知已提前二十日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场调研 □其他 | | 参与单位名称 | 全景网"投资者关系互动平台"参与金春股份 2024 年度业绩说明会的 | | 及人员姓名 | 投资者。 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日下午 15：00-16：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 董事、总经理：胡俊 | | 接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：仰宗勇 | | | 独立董事：袁帅 | | | 公司于 2025 年 5 月 9 日 15:00—16:00，通过全景网"投资者关 | | | 系互动平台"（https://rs.p5w.net）采用网络远程文字交流形式举办 | | | 2024 年度公司业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情况等方面 | ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-031 公司后续将依据股份回购方案，推进实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司暂未进行股份回购。 二、其他说明 安徽金春无纺布股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第四 届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的 自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 18 元/股，回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之 ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理胡俊，董事、副总经理、财 务总监、董事会秘书仰宗勇，独立董事袁帅。 安徽金春无纺布股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》 全文及摘要。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规 划，公司将于 2025 年 05 月 09 日(星期五)15:00-16:00 在全景网举行金春股份 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00 前访问 http://i ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-021 安徽金春无纺布股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，2025 年度公司及子公司与关联方预 计发生日常关联交易总额不超过人民币 3,650 万元，具体情况如下： 1、预计 2025 年接受滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰置业"）住宿、 餐饮、会议服务等不超过人民币 100 万元。 2、预计 2025 年向金辰置业销售产品不超过人民币 50 万元。 3、预计 2025 年为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简称"滁州爱乐 甜"）提供厂房及设备租赁、水电服务等不超过人民币 600 万元。 4、预计 2025 年接受滁州金祥物流有限公司（以下简称"金祥物流"）货物 运输、装卸服务等不超过人民币 600 万元。 5、预计 2025 年接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称"祥瑞运 输"）货物运输、装卸服务等不超过人民币 600 万元。 6 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况为： （1）2024 年度，公司累计已使用募集资金金额为人民币 7,232.42 万元 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"）结合安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 安徽金春无纺布股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理：定期报告 披露相关事宜》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说 明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）关于证券投资事项 经公司 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使 用不超过（含）1 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资 金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不得超过投资额度。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）关于商品期货套期保值事项 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-028 安徽金春无纺布股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 二〇二五年四月二十六日 ...