安徽金春无纺布股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在 工作中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《安徽金春无纺布股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚和勤勉义务。应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理及其他高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的 考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司董 事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利与义务的具有 法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司章程》规定 执行。 第四条 董事由股东会选举或者更换，董事任期三年，任期届满可连选连任，董事 在任期届满之前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员的过半数选举产生 或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则 规定进行及时补选。 第七条 战略委员 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及有关法律、法规、规章和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件 及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎 判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商 业秘密等情 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股 东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安 徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-073 安徽金春无纺布股份有限公司 关于收购安徽金圣源材料科技有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "金春股份"）拟以支付现金的方式收购安徽金圣源材料科技有限公司（以下 简称"金圣源"或"标的公司"）51.00%的股权（以下简称"本次交易"）， 交易作价为 5,191.80 万元。本次交易完成后，金圣源纳入公司合并报表范围， 成为公司的控股子公司。 2、金圣源为公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称"金瑞集 团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 本次交易构成关联交易。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。 4、本次交易存在业绩承诺无法实现及业绩补偿无法覆盖全部交易对价、标 的公司评估增值较高、 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 以及安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会提名委员会工 作细则》，我们作为公司的第四届董事会提名委员会成员，经审核补选公司第四 届董事会独立董事候选人的相关资料，现就补选公司第四届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如下： 1、独立董事候选人胡刘芬女士具备《管理办法》和《规范运作》规定的担 任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 提名委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事候选人胡刘芬女士的教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法 规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的 ...