安徽金春无纺布股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行了股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年度，公司董事会及管理层紧密围绕战略目标和年度经营目标，稳中 求进，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争 力。2024 年公司实现营业收入 103,240.76 万元，同比上升 14.65%，归属于上市 公司股东的净利润 3,093.88 万元，同比上升 2.20%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,233.43 万元,同比上升 262.45%。 二、报告期内董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会，所有 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-020 安徽金春无纺布股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供 审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意 见，客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的 连续性，公司拟继 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-013 安徽金春无纺布股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 2、公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市 风险警示的公司。 二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况 近日，公司取得兴业银行股份有限公司滁州分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下： 1、贷款金额：最高不超过人民币 1,800 万元 2、贷款期限：不超过 3 年 3、贷款用途：专项用于回购公司股票 三、对公司的影响 根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，为进一步提升公司的资 1 金使用效率，公司积极与银行开展合作，充分利用国家对上市公司回购股票的支 持，积极推进公司股票回购方案的实施。上述事项不构成关联交易，不会对公司 当年的经营业绩产生重大影响。 一、回购股份的基本情况 安徽金春无纺 ...

回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-012 安徽金春无纺布股份有限公司 （2）本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险； （3）本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因股权激励或员 工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能 将回购股份过户至员工持股计划或股权激励的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次拟 以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金 或自筹资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 18 元/股的条件下，按 回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,111,111 股，约占公司当前总股本 的 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份价格不超过人 民币 18 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2025 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 8 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-010 安徽金春无纺布股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次拟 以不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金 或自筹资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 18 元/股的条件下，按 回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,111,111 股，约占公司当前总股本 的 0.9259%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 555,556 股，约占公 司当前总股本的 0.4630%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在本次回购期间暂无减持公司股份计划，若未来拟实施股份减持 计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1） ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-009 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 8 日以通讯方 式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安 徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并通过了以下议案： 3、回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的 资金总额 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、回购股份的资金来源 (一）、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购股份方案符 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-008 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达，并于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开。公司 应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生主持。本次 会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者合法权益， 增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心团队及优秀员工的 积极性，促进公司长期健康发展。结合公司当前的财务和经营状况，公司将回购部分股 份用于员工持股计划或股权激励计划。公司如 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分超募资金建设储能项目事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽金春 无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价 格为 30.54 元，募集资金总额为 91,620.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资 金净额 84,668.08 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 1 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 关于使用部分超募资金建设储能项目的公告 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 使用部分超募资金建设储能项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设 "10MW/20MWh 储能项目"，计划投资总额 1,900.00 万元。根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审 批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用超募资金投资储 能项目不涉及关联交易。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽金春 无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020 ...