盛德鑫泰新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《盛德鑫泰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位不得担 任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的 ...

Core Points - The internal reporting system for significant information at Shengde Xintai New Materials Co., Ltd. aims to ensure timely, accurate, and complete disclosure of information that may significantly impact the trading prices of the company's securities and derivatives [1][2][3] - The system is designed to protect investor interests and ensure the company's operations are compliant and transparent, thereby mitigating regulatory risks [2][3] Group 1: Purpose and Scope - The internal reporting system is established to clarify the reporting obligations and procedures for individuals and departments aware of significant matters, ensuring the authenticity and completeness of information disclosure [2][3] - Significant information includes matters related to board meetings, major transactions, related party transactions, litigation, arbitration, and other major changes that could affect the company's operations or stock prices [6][7][8] Group 2: Reporting Obligations - The reporting obligations apply to company directors, senior management, major department heads, shareholders holding more than 5% of shares, and other related parties [5][6] - The board of directors is responsible for managing significant information and its disclosure, with the securities legal department executing these tasks under the board secretary's leadership [6][7] Group 3: Reporting Procedures - Departments must report significant information to the board secretary promptly after becoming aware of any relevant matters, including decisions made by the board or shareholders [9][10] - Written reports must include details about the significant matter, its impact on the company, and any related agreements or approvals [10][11] Group 4: Management and Responsibilities - The company implements a real-time reporting system for significant information, ensuring that all relevant parties are informed and that disclosures are accurate and timely [20][21] - The first responsible person for reporting within each department is accountable for the collection and organization of significant information, and must ensure confidentiality before public disclosure [12][13]

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and is established in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The company, Shengtak New Material Co., Ltd., was registered on August 10, 2020, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 1, 2020, with a registered capital of RMB 110 million [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives are based on honesty, integrity, and sincerity [4] - The business scope includes manufacturing and sales of seamless steel pipes, stainless steel pipes, and nickel-based alloys, as well as import and export of various goods and technologies [4] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [5][6] - The total number of shares issued by the company is 110 million, with a capital structure consisting of common shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, supervision of company operations, and access to company documents [10][11] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [15][16] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the fiscal year [20][21] - Shareholder meetings are the authority of the company, where decisions on significant matters such as capital changes, profit distribution, and major asset transactions are made [17][18] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - Specific matters such as capital increases, mergers, and amendments to the articles of association require special resolutions [82]

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，确保公司信息 披露内容的真实、准确、完整，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和证券交易所。 第三条 ...

第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指根据《中华人民共和国反不正当 竞争法》等法律法规及部门规章等所确定的，不为公众所知悉、具有商业价值并 经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。本制度所称的"国家 秘密"，是指根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规及部门规章等 所确定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范 围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和 利益的信息。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保护投 资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司 诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规，依据《公司章程》，结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以实现公司利益最大化 和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下 简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》 及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由 于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或 其他不良影响的，公司应当追究其行政责 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external information management system of Shengde Xintai New Materials Co., Ltd., emphasizing the importance of information disclosure management to protect investors' rights and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Information Disclosure Management - The system applies to the company, its departments, subsidiaries, and personnel who have access to significant undisclosed information [1]. - The board of directors is the highest management authority for external information reporting, with the board secretary responsible for daily management [2]. - Company personnel must adhere to legal requirements and internal procedures for the transmission, review, and disclosure of periodic and temporary reports [2][3]. Group 2: Confidentiality Obligations - Company directors and senior management have confidentiality obligations during the preparation of reports and planning of significant matters, prohibiting any disclosure before official announcements [2][3]. - In cases where confidential information must be shared with external parties, a confidentiality notice must be provided to remind them of their obligations [3][4]. Group 3: Approval and Record-Keeping - Information must be approved through a formal process involving the completion of an external information reporting approval form, requiring multiple levels of approval before disclosure [3][4]. - All reported information is treated as insider information, and the external parties receiving this information are registered as insider information recipients [4][5]. Group 4: Legal Responsibilities - External parties are prohibited from disclosing or using undisclosed significant information for trading purposes, with legal consequences for violations [5][6]. - The company reserves the right to seek compensation for economic losses caused by improper use of disclosed information and will report any criminal activities to judicial authorities [5][6].

第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，证券法务部作为日常工作部门，协助董 事会秘书建立内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披 露及备案等工作。 第三条 本制度适用对象包括但不限于公司及下属分公司、各部门、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的相关内幕信息知情人，上述人员 应做好内幕信息的保密及报备工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件涉及内幕信息 和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事长审 核），方可对外报道、传送。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知 ...

Group 1 - The company Shengde Xintai (300881.SZ) reported a revenue of 1.49 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 13.20% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 84.56 million yuan, showing a year-on-year decline of 31.36% [1] - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]