盛德鑫泰新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善公司治理结构，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《盛德鑫泰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理全面负责公司日常经 营运作和控制管理，对董事会负责；公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或 解聘。 第四条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。 第五条 公司人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位不得担 任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员兼任公司董事的，应当保证有 足够的时间和精力承担公司的工作。 第六条 总经理任职资格： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、部门规章和《公 司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，证券法务部作为日常工作部门，协助董 事会秘书建立内幕信息知情人档案，做好公司内幕信息的监督、管理、登记、披 露及备案等工作。 第三条 本制度适用对象包括但不限于公司及下属分公司、各部门、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的相关内幕信息知情人，上述人员 应做好内幕信息的保密及报备工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件涉及内 ...

| 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | | 2025 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300881 | 证券简称：盛德鑫泰 | 公告编号：2025-033 | | | | 2025 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2025 | 年半年度报告 | | 摘要 | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-032 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年 年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》 （公告编 号：2025-033）。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-035 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 13：30 （2）网络投票的时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9：15 至 2025 ...

Core Viewpoint - The company has revised its Articles of Association and related systems to enhance corporate governance and operational standards, which will be submitted for shareholder approval [1][4]. Group 1: Revision of Articles of Association - The revision aims to improve the governance structure and decision-making processes of the company, in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations [1][2]. - Key revisions include clarifying the scope and responsibilities of the legal representative, enhancing the duties of the shareholders' meeting, and detailing the responsibilities of the board of directors [1][2]. - The revised Articles of Association will be disclosed on the company's official information platform after approval [2][4]. Group 2: Development of Related Systems - The company has established a "Director Departure Management System" to ensure governance stability and protect shareholder rights, in line with the Company Law and other relevant regulations [3]. - An "Information Disclosure Delay and Exemption Management System" has also been created to comply with the Securities Law and improve operational standards [3]. - Both systems have been approved by the company's board and will be presented to the shareholders' meeting for further approval [3][4].

盛德鑫泰新材料股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《上市公司信息披露管理办法》、公司 《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 公司证券法务部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘 书。经董事会授权，公司证券法务部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工 作。 第四条 公司证券法务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 公司证券法务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或公 司证券法务部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或公司证券法务 部审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员 ...

单位：元 非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2 0 2 5年期初占用资金 2 0 2 5年1 - 6 月占用累计 2 0 2 5年1 - 6 月偿还累 2 0 2 5年6 月末往来占 资金占用方名称 用资金的利 息 占用形成原因 占用性质 用 司的关联关系 会计科目 余额 发生金额（不含利息） 计发生金 额 用余额 （如有） 非经营性占用 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - 前控股股东、实际 非经营性占用 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - 其他关联方及其附 非经营性占用 属企业 小计 总 计 - - - 往来性质 其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2 0 2 5年期初往来资金 2 0 2 5年1 - 6 月往来累计 2 0 2 5年 度偿还累计发 2 0 2 5年6 月末往来资 资金往来方名称 金的利息 （如 往来形成原因 （经营性往来、 来 司的关联关系 会计科目 余额 发生金额（不含利息） 生金 额 金余额 有） 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 常州盛德钢格板有 全资子公司 其他应收款 10,124, ...

（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 盛德鑫泰新材料股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，保 障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的科学化和经 营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《盛 德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 除非有关法律、行政法规或《公司章程》另有规定或要求，公司关于 投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第三条 本制度所称"交易"包括下列事项： （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 资金管理制度 期资产投资等资金的收入与支出； 法律主体借入或归还的资金等； 第一章 总则 第一条 为了加强盛德鑫泰新材料股份有限公司（简称"公司"）资金的内部 控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险， 保障投资者的合法权益，根据《公司法》 《会计法》 《企业会计准则》等法律、法 规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经 营性资金。 金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。 第三条 本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括： 用金。 信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国 家有关法规允许公司保管或存放的外币。 第四条 货币资金实行预算管理。公司负责人根据董事会批准的年度经营计 划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制 年度现金流量表，报公司总经理审批执行。 第二章 授权与批准 第五条 为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳 入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之 ...