2023 年度监事会工作报告 各位股东： 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司 董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 一、报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十一次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | | 2 | 第二届监事会第十二次会议 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | | 3 | 第二届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 14 | 日 | | 4 | 第二届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 23 | 日 | | 5 | 第二届监事会第 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议通知于2024年4月10日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年4月22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 20 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡静） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡静，女，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，上海 交通大学材料学专业博士研究生学历。曾任常州东风农机集团有限公司金属材料 热处理工程师；1994 年 9 月至今，就职于常州大学，任教授；2017 年 11 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

法定代表人：周文庆 主管会计工作负责人：黄丽琴 会计机构负责人：黄丽琴 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | 占用资金余额 | 计发生金额（不 | | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | 含利息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"或"公司"）持续督导之 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对盛德鑫泰控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将培训情况报 告如下： 保荐代表人：______________ _______________ 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 15 日，东方投行保荐代表人李鹏和持续督导小组成员马腾原对 盛德鑫泰控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 二、本次培训内容 本次培训的内容主要包括上市公司董监高和大股东减持相关限制规定及市 场违规案例分析。 三、本次培训成果 本次培训期间，全体参与培训人员积极配合保荐机构的培训工作，认真学习 并进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参与培训人员对 上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈来鹏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作 用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈来鹏，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，上 海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师， 中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所 有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计 师事务所有限公司副所长。2017 年 11 ...

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏锐美汽车零部件有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所 三、审核意见 苏公W[2024]E1173号 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫 泰"）编制的《关于江苏锐美汽车零部件有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》（以下简称"专项说明"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度 报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关规定，编制专项说明，保证其内容真实、 准确、 完整，不存在虚假记录 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为公证天业会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 资质条件 （一）会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期已 届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保 荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构 | 东方证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 | | 主要办公地 | 上 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息。 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 会第十四次会议以及 2023 年 ...