龙利得智能科技股份有限公司 本人袁帅，1990 年生，中共党员，伦敦大学管理学博士、注册 会计师、助理教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁 汉大学会计学助理教授、博士生导师。2021 年 11 月至今任安徽金春 无纺布股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任安徽英发睿能科 技股份有限公司董事，2022 年 12 月 15 日至今任安徽扬子地板股份 有限公司独立董事，2023 年 1 月 16 日至今任安徽超越环保科技股份 有限公司监事会主席，2022 年 5 月 19 日至今任龙利得智能科技股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 3 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，本人亲自出席董事会 5 次和股东大会 3 次。本人积 极参 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨爱东作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人杨爱东，1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国 籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南 教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团 公司员工；2002 ...

龙利得智能科技股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十日 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-026 龙利得智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的 公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开职工 代表大会，经全体与会职工代表审议，选举詹燕武女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。 詹燕武女士将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为 止。 特此公告。 附件： 詹燕武女士，1990 年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无 永久境外居留权。职业经历：2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任无锡伟 成金属有限公司行政助理；曾任公司法务专员兼助理，2015 年 1 月 至今任职公司政务人事中 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人 | 肖晨荣、冯洪锋 | | 联系电话 | 0512-62938515 | 二、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 龙利得智能科技股份有限公司 ...

声明人 袁帅 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：龙利得 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖晨荣 联系电话：0512-62938517 | | | | | 保荐代表人姓名：冯洪锋 联系电话：0512-62938515 | | | | | 现场检查人员姓名：肖晨荣 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-019 龙利得智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 选举的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，公司监事会提名汪宇 峰先生、郑慧珍女士为非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附 件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《 ...

龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11677 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了龙利得 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011 龙利得智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知等方式送达公司全体董 事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议 案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规 和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告 内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行 ...

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐炳达 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...