龙利得智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | A | | y V | | --- | --- | --- | | | œ | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | ...

龙利得智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定或《公司章程》规定 最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自 动离职。 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可 ...

第五条 股份公司财务部主要负责对公司及所属各子公司资金进 行监控检查、资金收支计划及银行贷款（融资）项目的审批；各子公 司财务部（科）负责对公司所属各子公司资金收支活动的日常管理。 第六条 股份公司财务部的工作职能： 龙利得智能科技股份有限公司 资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了健全龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"股 份公司"或"公司"）资金管理内部控制制度，规范股份公司的资金 管理，进一步加强对公司资金的监督和管理，明确资金使用的审批权 限和管理职责，保证资金安全，结合本公司情况，特制订本办法。 第二条 股份公司所属子公司与外单位之间的一切资金往来（含所 属子公司之间），及公司与员工个人之间的资金活动均适用本办法。 第三条 本办法是依据《会计法》《票据法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《龙利得智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定。 第四条 本办法所称资金是指现金、银行存款、其他货币资金和转 账支票、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等货币形式的票据。 第二章 资金管理体制 （一）确定公 ...

龙利得智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《龙利得智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其代理人、董事、 高级管理人员和列席股东会的其他有关人员的具有约束 ...

龙利得智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订 立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《龙利得智能科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的， ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-033 龙利得智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 ，现就相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《龙利得 智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订和完善， 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会 承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《龙利得智能 科技股份有 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-031 龙利得智能科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第八次会议决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次 临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律 ...

经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议： 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-032 龙利得智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 11 月 19 日 10:30 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电话、微信、书面通知、专人送达等方式送达公司全体董事。公 司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以 通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。 ...

格隆汇11月19日丨龙利得(300883.SZ)公布，龙尔利近日收到中国银行股份有限公司滁州分行出具的贷 款承诺函，中国银行股份有限公司滁州分行承诺将为龙尔利提供不超过人民币10,000万元，且不超过本 次增持总金额的90%的贷款专项用于增持本公司股票，贷款期限不超过36个月，具体贷款事宜将以双方 签订的贷款合同为准。 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公司"）控 股股东上海龙尔利投资发展有限公司（以下简称"龙尔利"）基于对公司未来 发展的信心和长期投资价值的认可，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，本次增 持金额为不低于 5,600 万元人民币，不超过 11,200 万元人民币，增持股份数量 不超过公司总股本的 5%，本次增持价格不设价格区间。资金来源为自有资金和专 项贷款等。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判 的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 近日，公司收到龙尔利通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价 值的认可，其计划自本公告披露之日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统集中竞价交易、大宗交易等方式 ...